ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para birimi Tornado Cash’in kurucularından Roman Semenov’u Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler (SDN) listesine dahil etti. Aynı gün Semenov’un ortağı Roman Storm, Federal Soruşturma Bürosu ve İç Gelir İdaresi Kriminal Soruşturma bölümü tarafından tutuklandı. Bu adımlar, ABD hükümetinin Tornado Cash’e karşı başlattığı baskının bir devamı niteliğinde.
23 Ağustosta açıklanan iddianamede Semenov ve Storm, kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve ruhsatsız para aktarımı işi yürütme komploları kurmakla suçlanıyor. Tornado Cash’in üçüncü kurucu ortağı Alexey Pertsev ise Hollanda’da kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, Storm ve Semenov’un bilgisayar korsanlarına ve dolandırıcılara yardım ettiklerini belirtti.
OFAC’ın Tornado Cash’e yaptırım uygulaması kripto topluluğunda tepkiye neden oldu. Kripto para borsası Coinbase, Hazine Bakanlığı’nın yaptırım uygulama yetkisini aştığını iddia eden bir davayı destekledi. Savunuculuk grubu Coin Center da benzer bir dava açtı. ABD Temsilciler Meclisi’nin kripto para yanlısı üyesi Tom Emmer da Hazine Bakanı Janet Yellen’a bu hareketi sorgulayan bir mektup yazdı.
DOJ ve OFAC, Tornado Cash’in, SDN listesinde yer alan ve Kuzey Kore bağlantılı olan hacker grup Lazarus Group’un fonlarını aklama suçuna değindi. Tornado Cash’in diğer bazı hacklemelere de bulaştığı belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın iddialarına göre, borsanın 1 milyar dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
