ABD’de kıdemli bir senatör olan Richard Blumenthal, kripto para borsası Binance üzerinde, yaptırım uygulanan İran ve Rusya bağlantılı işlemlerle ilgili 1,7 milyar dolarlık iddialar hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Blumenthal, Senato’nun Daimi Soruşturma Alt Komitesi’nde önemli bir pozisyona sahip ve özellikle dijital finans düzenlemeleri konularında etkin çalışmalarıyla tanınıyor.
Soruşturmanın Ayrıntıları
Blumenthal, Binance CEO’su Richard Teng’e yazdığı bir mektupta, şüpheli olarak nitelendirilen işlemlerin nasıl gerçekleştiğine dair bilgi talep etti. Özellikle bu transferlerin iç kayıtlarının incelenmesini ve borsa çalışanlarının uyumsuzlukları tespit ederek müdahale edip etmediğinin anlaşılmasını istedi. Soruşturma, İran ve Rusya merkezli kuruluşlarla bağlantılı olduğu belirtilen fon transferlerine ve borsa içindeki olası uyum sorunlarına odaklanıyor.
İddialar ve Bölgesel İlişkiler
The New York Times ve The Wall Street Journal tarafından yayımlanan haberler, Binance platformunda İran’dan erişildiği öne sürülen hesabın 1.500’ü aşkın olduğunu belirledi. Bu hesaplar aracılığıyla yapılan transferlerin arkasında Hexa Whale ve Blessed Trust gibi aracıların yer aldığı ve bu işlemlerin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Ayrıca, bu işlemlerin Batılı yaptırımları aşmak isteyen Rus gemileriyle de ilişkilendirildiği iddialar arasında yer aldı.
Blumenthal, mektupta şunları dile getirdi:
Binance, tekrarlayan ihlallerde bulunuyor.
Senatör, borsanın İran rejimi ve bağlantılı grupların platform üzerinden yaptırımları ve finansal kısıtlamaları aşmasına olanak sağladığı konusunda eleştirilerde bulundu.
Uyum Politikaları Üzerinde Tartışmalar
Binance borsası, yakın zamanda yaptırımlara karşı alınan önlemlerin etkili olduğunu ve yaptırımlı kuruluşlara dair işlem hacminde ciddi bir düşüş olduğunu belirtiyor. Yönetim, bu tür işlemlerin toplam ticaret hacmi içindeki payının oldukça küçük olduğunu öne sürüyor.
Blumenthal’in endişeleri arasında, şirketin ABD’li makamlarla yaptığı uzlaşma anlaşmasının ardından bile iç uyarıları ciddiye alıp almadığı ve kara para aklamayı önlemek için yeterli adımları atıp atmadığı da yer alıyor. Ayrıca, borsa içinde şüpheli işlemleri rapor eden personelin işlerinden uzaklaştırılma iddiaları da dile getirildi.
Binance, tüm bu suçlamaları reddederek, yaptırım uygulanan hesapları sistemden tamamen çıkardığını ve düzenleyicilerle iş birliğini sürdürdüğünü iddia ediyor. Öne sürülen ihlallere rağmen şirket, kendini uluslararası standartlara uygun şekilde hareket eden bir platform olarak tanımlıyor.
