ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Sinaloa karteli ile bağlantılı olan Meksikalı bir vatandaşın Ethereum cüzdanına onay verdi. Jimenez Castro adlı bu kişi, OFAC’ın yaptırım listesinde yer alan isimlerden biri. İlgili cüzdan, bu yılın başında aktif hale geldi ve iki ayda 740.000 dolarlık para Binance‘e yatırıldı. Castro’nun, fentanil satışlarından elde edilen gelirleri Meksika’daki Sinaloa Karteli liderlerine aktarmak için kripto paralar ve banka havalelerini kullandığı belirtildi.
OFAC daha önce de Kuzey Kore hükümetine bağlı bir grup kripto para cüzdanına onay vermişti. Kripto paraların yükselişi, finansal özgürlük ve inovasyon vadederken, aynı zamanda yasa dışı faaliyetler için de bir alan haline gelmişti.
Hükümetler, kripto paraların yasa dışı kullanımını engellemek için çeşitli önlemler almaktadır. Kripto para borsalarını düzenlemek ve lisanslamak, yasa dışı faaliyetleri izlemek için bir yol sağlar. Ayrıca, kripto para işlemlerini izleyen ve anormal aktiviteleri tespit etmeye yardımcı olan yazılımlar da geliştirilmektedir.
Kripto paraların yasa dışı kullanımının önlenmesi, kamuoyunun eğitilmesini gerektirir. Bu sayede kullanıcılar, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde nasıl kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler.
Sonuç olarak, kripto paraların yasa dışı kullanımıyla mücadele, gelecekte daha etkili izleme ve düzenleme yöntemlerine odaklanarak devam edecektir. Kullanıcıları eğitmek ve farkındalığı artırmak da bu mücadelenin önemli bir parçasıdır.
