Amerika Birleşik Devletleri’nin onuncu sıradaki büyük bankalarından TD Bank, kara para aklama suçunu kabul ederek 3 milyar dolar ceza ödemek üzere. Bankanın ABD’deki birimi, Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiklerini de itiraf etti.
Yasal Süreç ve Finansal Yükümlülükler
TD Bank, Adalet Bakanlığı’na 1,8 milyar dolar ve Finansal Suçları Önleme Ağı’na (FinCEN) ise 1,3 milyar dolar ödemeyi taahhüt ediyor. Savcılar, bankanın trilyonlarca dolarlık işlemi yeterince denetlemediğini belirtti.
Zayıf Kontrol Sistemleri
İddialara göre, uyuşturucu kaçakçıları ve diğer suçlular, bankanın yetersiz kontrol mekanizmaları sayesinde büyük meblağları riskli ülkelere transfer edebildiler. Bazı durumlarda, TD Bank çalışanlarının da suçlularla iş birliği yaparak onlara yardımcı oldukları ve karşılığında ödüller aldığı ifade edildi.
Bankanın iç personeli ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan uyarılara rağmen, yıllarca prosedürlerini iyileştirmediği vurgulandı. New Jersey Bölge Savcısı Philip R. Sellinger, bankaların gişelerinden gündüz vakti büyük miktarda nakit akmasına izin verdiklerini belirtti.
Başsavcı Merrick Garland ise soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve yasa dışı faaliyetlere karışan bireylerin hala sürecin dışında kalmadığını ifade etti. Bu olay, finansal kuruluşların kara para aklama ile mücadelede ne kadar kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
Finansal sektörün şeffaflık ve etkin denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyduğu bir kez daha gözler önüne serildi. TD Bank’ın ödemek zorunda kaldığı cezalar, diğer bankaların da benzer hatalardan kaçınmaları için önemli bir uyarı niteliğinde olabilir.
Devamını Oku: 10’ncu Büyük Bankaya 3 Milyar Dolarlık Ceza
