ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yapay zeka odaklı kripto alım-satım botlarıyla insanları dolandırdığı gerekçesiyle Nathan Fuller’a karşı dava açtı. Bu planın, Texas’ta ikamet eden Fuller tarafından kurgulanarak, 150 yatırımcıdan 12,3 milyon dolar toplandığı belirtildi.
Yüksek Kazanç Vaatleri
Fuller, Privvy Investments ve Gateway Digital Investments adları altında işlemlerini yürüttü. SEC’nin mahkemeye sunduğu dosyaya göre, Fuller yatırımcılarına kısa vadede yüzde 40-50 arasında getiri sağlama vaadinde bulundu. Hatta bazılarına 21 gün içinde yüzde 100’ü aşan kazanç garantileri sundu. Ancak, bu vaatlerin asılsız olduğu ve yatırımcıların paralarının sigortalandığı veya korunduğu iddialarının tamamen yalan olduğu belirtildi.
Fuller, dolandırıcılık planında, yatırımcıların paralarını arbitraj işlemleriyle çoğaltıldığı iddia edilen özel ticaret botları üzerinden değerlendirdi. SEC, bu botların vaat edildiği gibi işlemediğini açıkladı.
SEC’nin dosyasında, “Fuller’ın botlarının, yatırımcıların düşündüğü gibi fonları işlemediği” ifadeleri yer aldı.
Sistem İçindeki Detaylar
Bu dolandırıcılık sisteminde toplanan 12,3 milyon doların 6,2 milyon doları Nathan Fuller’ın kişisel harcamalarına ayrılırken, 5,5 milyon doları daha önceki yatırımcılara geri ödeme yaparak saadet zinciri benzeri bir düzenle ilerledi. Yatırımcıları güvence altına almak için sahte hesap dökümleri ve kurgusal şirketlerden gelen yazışmalar gönderildi.
SEC’nin Kriptoya Yönelik Artan Önlemleri
SEC, yapay zekaya dayanan bu tür dolandırıcılık vakalarında önemli bir artış olduğunu belirtiyor. Fuller için kalıcı yasaklama ve haksız kazanılan kazançların iadesi gibi yaptırımlar talep ediliyor. Bu gelişmeyle, SEC’nin kripto varlıklardaki usulsüzlüklere karşı daha sert tedbirler aldığını görmekteyiz.
Geçtiğimiz yıl da yapay zekayı kullanan başka bir kripto dolandırıcılık vakasında benzer işlemler yapılmış ve 14 milyon dolar dolandırılmıştı. Buna ek olarak, Donald Basile ve onunla ilişkilendirilen iki şirkete, Bitcoin Latinum tokeni üzerinden yatırımcılardan 16 milyon dolar toplama suçlamasıyla dava açılmıştı.
SEC, zaman zaman bazı cezaların yatırımcılar için doğrudan yarar sağlamadığını ve bazı yasaların yanlış yorumlandığını kabul etti. Son yıllarda kriptoya yönelik açılan 95 davada 2,3 milyar dolar ceza uygulandığı bilgisi paylaşılmıştır.
