Blockchain analiz şirketi Elliptic tarafından yayımlanan rapor, Rusya ile bağlantılı beş kripto para borsasının uluslararası yaptırımları sistematik olarak deldiğini ve bu yolla milyarlarca dolarlık şüpheli işleme aracılık ettiğini ileri sürdü. Mart 2025’te ABD tarafından kapatılan büyük borsa Garantex’in ardından bu borsalar, Rus kurumlarına geleneksel bankacılık denetimlerinden kaçınarak finansal bir koridor açarak yasakları aşmanın yollarını buluyor.
Kripto Borsalarının Karışık Dünyası
Ele alınan beş borsadan sadece biri, Bitpapa, resmi yaptırım listelerinde yer alırken, bu durum yasa dışı faaliyetlerin ne kadar geniş bir ağ oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Bitpapa özellikle, transferlerinin yüzde 10’unu doğrudan yaptırımlı hedeflere yönlendiriyor ve cüzdan adresi değiştirerek tespiti zorlaştırıyor. Diğer yandan, Moskova’daki ABCeX borsası, 11 milyar dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor.
Exmo ve Exmo.me’nin arasında dikkat çeken bağ, sektördeki yanıltıcı taktiklerin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu iki kuruluş arasında, aynı teknik altyapıyı ve cüzdanları paylaşan bir ilişki olduğu tespit edildi. Elliptic’in verilerine göre, Exmo’nun yasaklı platformlarla önemli miktarda işlem yapmaya devam ettiği ortaya kondu.
Uluslararası Finansal Kaçış Rotaları
Gürcistan merkezli Rapira ve geniş bir ağı olan Aifory Pro, Rusya’nın dış dünyaya finansal açılım kapılarını temsil ediyor. Rapira’nın Moskova ofislerine yapılan baskın, yerel otoritelerin kontrolündeki zorlukları işaret ediyor. Aifory Pro ise Rusya, Dubai ve Türkiye arasında kripto-para hizmeti sunarak, Batılı servislerin kısıtlamalarını aşmak isteyen kişiler için USDT tabanlı sanal kartlar sağlıyor.
Bu yöntemle Rus kullanıcılar, Airbnb ve ChatGPT gibi yasaklı platformlarda ödeme yapabiliyorlar.
Kripto dünyasındaki yasadışı işlemlerin 2025’te 150 milyar dolar seviyesini aşması, yaptırım sisteminin zayıflıklarını işaret ediyor. Özellikle Rusya’nın stratejik hamleleri çerçevesinde yerel kripto düzenlemelerini destekleyen A7A5 stabil coinin yoğun kullanımı dikkat çekici. Analizler, büyük bir borsanın kapatılmasının bu ağı ortadan kaldırmadığını, aksine daha küçük ve esnek platformlara yayılmasına neden olduğunu öne sürüyor.
