Oklahoma Menkul Kıymetler Dairesi, yatırımcılara “risksiz ve garanti getiri” sunduğunu iddia eden bazı kripto para platfomlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Daire, BG Wealth Sharing Ltd ile bağlantılı olan DSJ Exchange PTY Ltd ve HQI Exchange adlı platformların eyalette lisanssız olduğunu belirtti.
Lisanssız İşlemlere Dikkat Çekildi
Yetkililer, bu yapıların Oklahoma’da resmi kayıtlara sahip olmadığı için eyalet içinde yasal zeminde hizmet veremediğini vurguladı. Yatırımcılar para yatırmayı sürdürmelerinin riskli olduğuna dair bilgilendirildi. Sosyal medya üzerinden yayılım gösteren bu dolandırıcılık vakalarının, yeni yatırımcıları çekmek için mevcut kullanıcıların ödüllerle teşvik edilmesi şeklinde işlediği aktarıldı.
Oklahoma Menkul Kıymetler Dairesi, yatırımcıların bu kuruluşlara para göndermemesi gerektiğini vurguladı.
BG Wealth, büyük bir küresel hedge fon olarak kendini tanıtıyor ve kapatılan web siteleri yerine sürekli yeni adresler kullanıyor. Ayrıca yatırımcıların Telegram gibi özel mesajlaşma uygulamalarına çekildiği belirtiliyor.
Sahte Düzenleyici Onaylar
Eyalet yetkilileri, BG Wealth ve DSJ’nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandıkları yönündeki doğru olmayan iddialara başvurduğunu belirtti. Anılan benzeri iddialar, daha önce Washington, Hawaii ve Utah’ta düzenleyicilerin müdahalesine neden olmuştu.
Oklahoma’da ortaya çıkarılan bu model, yatırımcılardan para çekmeden önce ek masraflar talep etmeyi ve bu talebin ardından dahi fonlara erişimi engellemeyi içeriyor. Bu tür yöntemlerin, eyalet yetkililerinin ifade ettiğine göre, güven sağlamak için yasal görünümlü iddialar ve kurumsal isimlerle zenginleştiriliyor.
Mağdurlar, para çekme taleplerinin ek masraflara bağlandığını ve bu masraflar ödense bile fonlara erişemediklerini belirtti.
Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri genelinde saptanan çeşitli kripto dolandırıcılığı vakalarında da benzer modellere rastlandığı hatırlatıldı. Sahte platformların yayılarak kazanç vaat etmesi ve para çekimlerinde ek ödemeler talep etmesinin özellikle dikkat çekici olduğu ifade edildi.
Teksas ve Kaliforniya’da gündeme gelen benzer vakalar da benzeri teknikler üslenerek yatırımcıyı çekmeye çalışıyor. Düzenleyiciler, yatırımcıların işlemler öncesi lisansları ve diğer kayıt bilgilerini güvenilir kaynaklardan doğrulamalarının önemine vurgu yaptı.
