Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), ülkenin en büyük kripto para borsası WazirX’e bir bildiri gönderdi. Mumbai merkezli dev borsa, yatırımcıları platformuna çekmeye devam ederken Hindistan’ın düzenleyici otoritesinin radarına girdi.
WazirX’e Yapılan Bildiri
Hindistan İcra Müdürlüğü’nden şu ifadeler vurgulandı: “Bunlar forex kurallarına aykırı olarak yapılmıştır. WazirX platformu, kullanıcıların kripto para birimlerini uygun belgeler olmadan transfer etmesine izin vererek, kara para aklama yolunu açmıştır.”
WazirX, hali hazırda kullanıcıların kripto para birimlerini sınır ötesi transfer etmesine izin veriyor. Hindistan’da WazirX kullanıcılarının Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Güvenlik sistemine eşdeğer olan PAN ve Aahaar gibi KYC belgelerini paylaşmaları zorunludur. Ancak borsa, alıcı cüzdanın kimliğini izleyemez.
Mevcut KYX ve kara para aklamayı önleme süreçlerine atıfta bulunan WazirX yetkilileri şunları belirtti: “Platformumuzdaki tüm kullanıcıları resmi kimlik belgeleriyle takip edebiliyoruz. Soruşturmanın her aşamasında ED ile iş birliği yaptık. FEMA ihlalleri hakkında aldığımız ayrıntılı bildirime bir yanıt hazırlıyoruz.”
Hintli Yetkililer Kısıtlayıcı Politikasına Devam Ediyor
Hindistan’ın kripto firmalarına karşı devam eden cadı avını körükleyen Delhi Yüksek Mahkemesi, kısa süre önce CoinDCX ve WazirX dahil olmak üzere önde gelen kripto borsalarına reklem stratejilerini yeniden gözden geçirme konusunda bir bildirimde bulundu. Mahkeme, ekranın %80’ini kapsayan bir sorumluluk reddi beyanı ile kripto reklamlarına yeni kurallar koymaya çalışıyor.
Hintli yetkililer, teknoloji ile ilgili resmi duruşlarını netleştirmeden yerel kripto yeniliklerini inceleme tercihinde bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde Hindistan’ın geleneksel bankacılık devi ICICI Bank, müşterilerinin kriptolarla bağlantılı olan transferleri hakkında bir uyarı yayınlamıştı.
