Kripto Paraların Yeraltı Dünyası ve Dolandırıcılıkla İlişkisi

Kripto para piyasaları, geçmişte suç gelirleri ve hack gibi konularla daha fazla anılıyordu. Ancak 2021 yılı itibarıyla kriptonun bu imajı düzelmeye başladı. Pek çok suç örgütü, anonimlik, ademi merkeziyetçilik ve sınır tanımazlık özellikleri nedeniyle kripto paraları benimsiyor. Ancak kripto paraların teknolojisi sayesinde, itibari para birimlerinden daha az suça teşvik edici olduğunu belirtenler de var. Çünkü her işlem blockchain’de bir iz bırakıyor ve bu iz yıllar sonra bile takip edilebiliyor. Bitrace isimli bir firma, Güneydoğu Asya’daki yasadışı platformlarla ilişkili adreslerdeki fon giriş ve çıkışlarını sürekli olarak izliyor. Bu sayede yasadışı faaliyetlerle bağlantılı kripto para fonları zamanında tespit edilebiliyor. Ancak Bitrace, izlediği platformlardaki kripto para dolandırıcılığı faaliyetlerinin, toplam yasadışı faaliyetlerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirtiyor.