Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, dünya genelinde geniş yankı uyandıran bir kripto para dolandırıcılığı davasında, yatırımcıları 200 milyon dolardan fazla kayba uğratan kişinin 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bu dolandırıcılık operasyonu sonucunda 90 binden fazla yatırımcı mağdur oldu.
Praetorian Group International’ın Dolandırıcılık Şeması
Ramil Ventura Palafox, Praetorian Group International adlı şirketin kurucu ve CEO’su olarak, Bitcoin yatırımları ve kripto ticaretine dayanan cazip kar vaatleriyle yatırım toplama işlemi gerçekleştirdi. Şirket, 2019 Aralık ve 2021 Ekim arasında dünya çapında 201 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımcılara günlük yüzde 0,5 ila 3 arasında değişen karlar vadeden şirket, bu getirilerin kripto alım satımından elde edildiğini iddia etti.
Ancak yetkililer, incelemelerinde, şirketin gerçekte bu oranlarda ticaret yapmadığını tespit etti. Geleneksel saadet zinciri şeklinde ilerleyen sistemde, eski yatırımcıların karı yeni yatırımcıların yatırımları ile ödendiği belirlendi. Bunların yanı sıra yatırımların büyük kısmı kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildi.
Lüks Harcamalar ve Yanıltıcı Bilgiler
Palafox, yatırımcıların güvenini korumak adına, sahte kar tabloları sunan çevrimiçi bir portal oluşturdu. Bu portalda, gerçekte elde edilmeyen getirileri varmış gibi gösterdi. Şirketin web sitesi kapandığında ve çekim talepleri birikmeye başladığında sistem çökmeye yüz tutu.
Mahkeme belgelerine göre, elde edilen fonlar lüks harcamalarda kullanıldı. Palafox, lüks araçlar, otel konaklamaları ve çok sayıda gayrimenkul satın aldı. Aynı zamanda tasarımcı kıyafetlerden mücevherlere kadar uzanan çeşitlilikte yüksek miktarda harcama yaptı ve aile bireylerine önemli miktarda nakit ve Bitcoin aktardı.
2021 yılının ortalarında, şirketin faaliyetleri durma noktasına geldiği ve Palafox’un CEO’luk görevini bırakmasına rağmen şirketin finansal kontrolünü bir süre daha elinde tuttuğu kaydedildi.
Kripto Dünyasında Benzerlikler ve Dikkat Çeken Eğilimler
Bu olay, daha önce yaşanan FTX kriziyle benzerlikler taşıyor. Her iki durumda da yatırımcılara gerçek dışı getiriler vaat edilerek finansal kaynaklar yanlış amaçlarla kullanıldı. Palafox, elit otomobil ve mücevher gibi lüks harcamalarda fonları harcarken, FTX kurucusu riskli yatırımlar ve siyasi katkılar için benzer bir yol izledi.
Her iki vakada da yatırımcılara sahte kâr tabloları üzerinden kazanımlar gösterilirken, şirket yönetimleri gerçek durumu gizlemeye çalıştı. Yatırımcılar farkında olmadan dolandırılırken, Praetorian Group International’da kayıp en az 62,7 milyon dolar kadar büyük oldu. ABD savcıları, kripto para dünyasındaki bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha hassas bir yaklaşım sergileme gerekliliği ile karşı karşıya kaldı.
