ABD yetkilileri, Edward Zimbardi’yi 165 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığıyla suçluyor. Fiji tarafından sınır dışı edildikten sonra 14 Ağustos’ta ABD’ye dönen Zimbardi’nin, binlerce yatırımcıyı vaatlerle kandırarak kripto varlıkları bir programa yönlendirdiği iddia ediliyor.
Soruşturma ve Yargı Süreci
Zimbardi, Georgia eyaletinde 12 ayrı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla itham ediliyor. Temmuz ayında kabul edilen iddianame ile yargılanmayı beklemekte. Ancak Zimbardi, mahkeme süreci sonuçlanana kadar masum sayılmaktadır.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Crypto Program adıyla bilinen bu proje Zimbardi’nin kontrolündeydi. Yatırımcılar kripto varlıklarını bu projeye aktarıp getiri beklerken, savcılar programın Ponzi yapısında olduğunu öne sürüyor.
Paranın Kullanımı
İşlemlerle ilgili detaylar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak savcılar, Zimbardi’nin 34 milyon dolardan fazla parayı yabancı para birimlerinde spekülatif işlemlere yönlendirdiğini ve bunun ciddi mali kayıplara yol açtığını belirtiyor.
Yetkililer, elde edilen gelirden en az 10 milyon doların lüks harcamalar ve kişisel ödemeler için kullanıldığını ileri sürüyor.
Zimbardi’nin Yurt Dışı Kaçışı ve İadesi
Ağustos 2023’te sistemin çökmesi sonrasında Zimbardi’nin Fiji’ye kaçtığı ve burada bir süre kaldığı ortaya çıktı. Fiji hükümeti, suçlamalardan haberdar olduktan sonra Zimbardi’yi ABD’ye iade etti.
FBI, Zimbardi’nin Virginia’da gerçekleşecek oğlunun düğününe katılma planlarını, gözaltına alınmaktan korktuğu için iptal ettiğini iddia ediyor.
Yatırımcılara Sağlanan Destek
SEC ve CFTC gibi kuruluşlar, bu soruşturmada iş birliği yaparak yatırımcıların korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca FBI, etkilenen yatırımcılar için bir portal kurarak süreçle ilgili bilgi almalarını ve taleplerini iletmelerini sağlıyor.
Yatırımcıların bu portal üzerinden dosya göndermeleri öneriliyor. Ancak bu, yatırımlarının geri ödeneceği anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında FBI, farklı bilgileri talep edebileceği uyarısını yapıyor.
