Interpol, dünya çapında dolandırıcılıkla mücadele amaçlı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. “Operation First Light 2026” adı altında, 97 ülke ve bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda, suç gelirlerini aklama girişimlerine ağır bir darbe vuruldu. Bu kapsamda, dört aylık yoğun çalışmaların ardından 5 bin 811 kişi gözaltına alındı ve 293 milyon dolarlık yasa dışı varlık ele geçirildi. Ayrıca, 142 binden fazla dolandırıcılık mağduru tespit edildi.
Kripto Para Cüzdanlarındaki Hareketlilik
Tayland’da emniyet güçleri, dikkat çekici bir dosyada kripto para üzerinden dolandırıcılık yapan iki kişiyi yakaladı. Interpol’e göre, genç bir şüphelinin kripto cüzdanında on ay içinde 122,5 milyon dolardan fazla para dolaştı. Bu paraların çevrim içi duygusal dolandırıcılık mağdurlarından elde edilip aklandığı düşünülüyor. Otoriteler, suçluların bu varlıkları farklı kripto para türlerine dönüştürerek izlerinin sürülmesini zorlaştırmak için blokzincir ağlarında token değişimi yaptığını belirtiyorlar.
Interpol, suç ağlarının fonların izini kaybettirmek için farklı blokzincirler arasında hızlı token takasları yaptığını ve kripto varlıkları birden fazla aşamada dolaştırdığını açıkladı.
Banka Hesaplarına Engel
Operasyon boyunca Interpol, 31 bin 14 banka hesabını engelleyerek suç gelirlerinin önüne geçti. 152 binden fazla vaka incelemeye alındı ve hem geleneksel para transferlerini hem de sanal varlık hareketlerini izlemek amacıyla I-GRIP adında bir ödeme durdurma aracı kullanıldı. Bu sistem aracılığıyla, Interpol üyesi ülkeler arasında yasa dışı para hareketlerinin hızlı bir şekilde durdurulması hedeflendi.
Interpol Finansal Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Başkanı Tomonobu Kaya, suç örgütlerinin insan psikolojisini kullanarak hedeflerini yönlendirdiğini, hiçbir ülkenin tek başına güvende kalamayacağını vurguladı.
Sınır Ötesi Baskı Artıyor
Interpol, kripto para dolandırıcılığının uluslararası bir organize suç ağı haline geldiğini değerlendiriyor. Marakeş’te yapılan bir genel kurul toplantısında, bu tür ağlar “sınır aşırı suç tehdidi” olarak tanımlandı. Bu ağlar dijital varlık transferleri üzerinden dolandırıcılık, insan kaçakçılığı gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.
Birleşmiş Milletler uzmanları, 2020-2024 arasında bu tür suç şebekelerinin on milyarlarca dolar kazanç elde ettiğini tahmin ediyorlar. Güneydoğu Asya’da yer alan güvenli operasyon merkezlerinden yönetilen birçok yapı, zorla çalıştırma mağdurlarını kullanıyor. Tayland’ın coğrafi konumu, soruşturma faaliyetlerinde ülkeyi merkezi bir konuma taşıyor.
Chainalysis adlı blockchain analiz şirketi, 2025 yılında kripto dolandırıcılığı alanında paranın artarak döndüğünü ve ortalama dolandırıcılık tutarının yükseldiğini bildirdi. Şirket, yapay zeka tabanlı yöntemlerle dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını belirtiyor.
