ABD’de faaliyet gösteren IcomTech bağlantılı kripto para saadet zincirinde Magdaleno Mendoza’nın aldığı hapis cezası gündemde. Mendoza, özellikle İspanyolca konuşan toplulukları hedef alarak yatırımcı kazanma faaliyetleri nedeniyle yaklaşık altı yıl hapse mahkum edildi. Mendoza, Temmuz ayında suçlamaları kabul etmişti.
Yatırımcı Mağdurlar ve IcomTech Davası
Mendoza, IcomTech adına yatırımcı toplama ve ağı genişletme konusundaki rolüyle 71 ay hapis cezası aldı.
ABD Adalet Bakanlığı, Mendoza’nın yatırım tecrübesi sınırlı bireyleri hedef alan düzeni içinde öne çıktığını vurguladı.
New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton, Mendoza’nın çalışma sınıfı topluluklarını aldattığını dile getirdi.
Bu olay, IcomTech bağlantılı önceki cezaların ardından geldi. IcomTech kurucusu David Carmona ve eski CEO Marco Ruiz Ochoa da hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mendoza’nın aldığı ceza, aynı dönemde açıklanan bu cezaların arasında dikkat çekti.
IcomTech’in Saadet Zinciri Yapısı
IcomTech, kripto para madenciliği ve ticareti yapmayı vaat ederek yatırımcılara yüksek kazançlar sunma taahhüdünde bulunsa da bu vaatler hiçbir zaman gerçekleştirilmedi.
ABD Adalet Bakanlığı, şirketteki yapının aslında bir saadet zinciri olduğunu belirtti.
Ticari faaliyetler yerine, yeni yatırımcıların parasıyla daha önce sisteme girenlere ödemeler yapıldığı ortaya çıktı.
Mahkeme belgelerinde, Mendoza’nın IcomTech’in kilit tanıtımcılarından olduğu ve bu bağlamda kurucu David Carmona ile yakın çalıştığı belirtildi. Mendoza’nın ABD genelinde tanıtım etkinlikleri düzenlediği ve bu etkinliklerin yatırımcı kazanımında kritik rol oynadığı vurgulandı.
IcomTech’in daha önce CFTC tarafından yapılan açıklamalarda önemli miktarda para topladığına, bazı operatörlerin ise milyonlarca dolarlık yatırım çektiğine işaret edilmişti. Mendoza’nın, para cezaları ve belirli mallarının müsadere edilmesine ek olarak zararın tazmini için 790.000 dolar ödemesi istendi.
ABD’de hukuki süreç devam ederken, IcomTech skandalı, kripto varlıklar alanında yasal düzenlemelerin ve denetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılar, vaatler ve cazip teklifler konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bu örnekle birlikte yeniden hatırladı.
