Hindistan Mali İstihbarat Birimi, kripto para ticaretinde şeffaflığı artırmak amacıyla ülkede faaliyet gösteren üç büyük kripto borsasından 10 bin doların üzerindeki tezgah üstü (OTC) işlemlerle ilgili detaylı bilgi talep etti. Bu talep, özellikle borsa dışı işlemlerin daha dikkatli bir şekilde gözlemleneceğine işaret ediyor.
Tezgah Üstü İşlemlere Odaklanılıyor
Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında yapılan bu talep, kapalı ortaklık yapısına sahip şirketler ve özel sermaye firmaları gibi yapıların incelenmesini hedefliyor. Borsadaki standart işlemlerden ayrı olarak, tezgah üstü işlemler alıcı ve satıcı arasında doğrudan müzakere ile yürütülüyor.
Bu yöntem, büyük alıcıların piyasa fiyat hareketlerini sınırlamasına yardımcı olsa da, işlemlerin şeffaflığını düşürdüğü için düzenleyicilerin ilgisini çekiyor. Yetkililer, bu tarz işlemlerin kara para aklama ve vergi kaçırma gibi sorunlar bakımından daha riskli olduğunu değerlendiriyor.
Gerçek Faydalanıcıların Tanımlanması
İlgili habere göre, borsalardan Ocak 2026’ya kadar tüm OTC işlem kayıtlarını saklamaları talep edildi. Mali İstihbarat Birimi, şüpheli işlem bildirimlerini yetersiz bulduğu durumlarda ek bilgi isteyebiliyor.
Bir kripto aracı kurumu yetkilisi, tezgah üstü işlemlerde müşterilerin çoğunlukla özel firmalar olduğunu belirtti ve kimlik doğrulama sürecinin bu tür müşterilere kıyasla daha zor olduğunu vurguladı.
Yüksek gelirli müşteriler ve kurumsal yatırımcılar, bu kanalı büyük tutarların piyasayı etkilemeden taşınabilmesi açısından tercih ediyor. Ancak bu durum, alınan varlıkların hızlıca özel cüzdanlara çekilebilmesi ve sınır ötesine aktarılabilmesine olanak sağlıyor.
Uluslararası Yönelimler
Hindistan’ın bu adımı, küresel düzeyde kripto piyasasında şeffaflığı artırma eğilimine uyum sağlıyor. Farklı ülkelerde de benzer şekilde kimlik doğrulama, faydalanıcı beyanı ve stabilcoin işlemleri için sıkı düzenlemeler gündeme geliyor.
Birleşik Krallık, Singapur, Avustralya ve Avrupa Birliği gibi bölgelerde kripto işlemlerinin izlenmesi ve müşteri incelemeleriyle ilgili baskılar artmakta. Bu durum, yalnızca borsa ekranlarında görünen değil, ayrıca OTC işlemleri gibi büyük transferlere de dikkat edildiğini gösteriyor.
Bu çerçevede Hindistan’daki OTC masalar ve kurumlar daha fazla uyum yüküyle karşılaşabilir. Borsalar, yüksek meblağlı işlemlerdeki fon kaynaklarını ve işlem sonrası varlıkların nereye gittiğini daha sıkı kontrollerle sağlamalıdır.
