Güneydoğu Asya merkezli geniş bir siber dolandırıcılık ağını hedef alan uluslararası bir operasyon kapsamında, ABD makamları 701 milyon dolarlık kripto parayı dondurarak önemli bir adım attı. Operasyon, Amerikalıları hedefleyen sahte yatırım planlarıyla bağlantılı yüzlerce alan adının kapatılmasıyla sonuçlandı.
Uluslararası İş Birliği
Bu operasyon, ABD Adalet Bakanlığı’nın Scam Center Strike Force koordinasyonunda gerçekleştirildi. Coinbase, dolandırıcıların elinden çıkan yasadışı fonları izole ederek, 3 milyon dolarlık tutarı dondurduğunu açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu süreçte büyük dijital varlık borsalarının teknik desteği etkili oldu.
Araştırma, meşru görünümlü 503 sahte yatırım sitesini de gün yüzüne çıkardı. Kullanıcılar, bu sahte sitelere girdiklerinde artık işlevsiz hale getirilmiş paneller yerine resmi el koyma bildirimleriyle karşılaşıyor. Ek olarak, 6 binin üzerinde takipçisi olan bir Telegram kanalı da kapatıldı.
Federal makamların yaklaşık 701 milyon dolarlık kripto varlığı dondurduğu, 503 sahte yatırım alan adının ele geçirildiği ve bu sonucun kamu kurumlarıyla büyük dijital varlık platformları arasındaki teknik iş birliği sayesinde alındığı aktarıldı.
Teknoloji Şirketlerinin Katkıları
Operasyonu destekleyen şirketler arasında Meta, Microsoft ve Starlink de yer aldı. Bu teknoloji devleri, dolandırıcılıkla bağlantılı sunucu ve altyapılara son verme çabalarına katkıda bulundu. Araştırmalar, 1,4 milyonun üzerinde sosyal medya ve e-posta hesabını etkileyen kesintilere neden oldu.
Tayland Kraliyet Polisi Siber Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi tarafından çeşitli tutuklamalar yapıldı. Bazı şüpheliler ise göçmenlik ihlalleri nedeniyle yakalandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tai Chang dolandırıcılık merkezlerinin dağılmasını sağlayacak bilgilere ulaşabilmek için 10 milyon dolarlık bir ödül açıkladı.
Singapur’da Eş Zamanlı Müdahale
Singapur’da, aynı dönem içinde bir ay süren paralel bir operasyon başlatıldı. Bu operasyon, 2,86 milyon dolarlık potansiyel kaybın önlenmesine yardımcı oldu. Singapur Anti Scam Centre, Coinbase ve Gemini ile iş birliği yaparak riskli adreslerin belirlenmesine destek verdi.
İş birliği sürecinde, 90’dan fazla mağdura ulaşıldı ve ek para transferleri engellendi. Coinbase ise organize dolandırıcılık yapılarını tespit etmek için otomatik işlem izleme algoritmalarını güncelledi. Blokzincir verileri, bu yapıların başka ağlara da yayılabileceğine işaret ediyor.
