ABD’de faaliyet gösteren Goliath Ventures’un CEO’su Christopher Alexander Delgado, büyük çaplı bir kripto dolandırıcılığı soruşturmasında suçunu itiraf etti. 34 yaşındaki Delgado, elektronik dolandırıcılık, komplo ve kara para aklama suçlarını kabul etti. Bu, Florida Orta Bölgesi savcılığı tarafından doğrulandı.
Genişleyen Soruşturma
Dosya detaylarına göre Delgado ve ekibi, Ocak 2023 – Ocak 2026 tarihleri arasında yatırımcıların paralarını toplayarak, eski yatırımcılara ödeme yaparak piramit sistemine benzer bir yapı kurdu. Yatırımcılara, her ay kripto para likidite havuzlarından kazanç elde edeceği vaadiyle gerçek dışı bilgiler sunuldu.
ABD Savcısı Gregory W. Kehoe, Delgado’nun yatırımcıları kandırarak parasını harcadığını belirtti.
Elde edilen fonlar gerçek anlamda yatırıma yönlendirilmedi. Bunun yerine, yeni yatırımcıların parası eski yatırımcılara aktarılarak gösterişli yaşam harcamaları için kullanıldı.
Lüks Harcamalar ve Müsadere
Mahkeme kayıtlarına göre, Delgado’nun en az altı lüks konut satın aldığı belirlendi. Bu konutların değeri 1,15 milyon dolar ile 8,5 milyon dolar arasında değişiyordu. Ek olarak lüks otomobiller, saatler, çantalar ve özel tasarım mücevherler de alımlar arasında yer aldı.
Delgado, sekiz gayrimenkul, farklı modelde araçlar, saatler ve mücevherleri devlete devretmeye razı oldu. Banka ve kripto hesaplarına da el konuldu.
Delgado, tahminen 400 milyon dolar tutarında yatırım alındığını ve en az 250 milyon dolar zarara neden olduğunu kabul etti.
JPMorgan Chase Davası
Soruşturma yalnızca Delgado ile sınırlı kalmadı. JPMorgan Chase’e karşı da bir dava açıldı. Banka, Goliath Ventures’ın hesap faaliyetlerini durdurmamakla suçlandı, dolayısıyla müşteri tanıma yükümlülüklerini ihlal ettiği iddia edildi.
Yatırımcıların yalnızca sınırlı bir kısmının merkeziyetsiz borsa Uniswap’a ulaştığı belirtiliyor. Kullanıcıların aracı olmadan token değiştirebildiği bu platform, kripto işlemleri için önemli bir kanal olarak biliniyor.
Delgado’nun cezası 8 Ekim’de açıklanacak. Suçlamalar, her bir elektronik dolandırıcılık eylemi için 20 yıl ve kara para aklama için 10 yıl hapis cezası öngörüyor. IRS ve BitcoinHaberland Security Investigations, dosyayı ayrıntılı bir şekilde inceledi.
