Avustralya’nın finansal suçlarla mücadele kurumu AUSTRAC, yerel finans kuruluşlarını yakından incelemeye alarak kara para aklama ve terör finansmanına karşı önemli bir adım attı. Kurum, kripto para işlemlerinde bildirim eksiklikleri tespit eden kuruluşları uyararak uyum sağlama konusunda ısrarcı davranıyor.
Kripto Piyasasında Yeni Denetim Usulleri
AUSTRAC, özellikle 13 kripto para borsasının kilit pozisyonlardaki yetkililerinin geçmiş bilgilerini açıklamamasını eleştiriyor. Bu firmaların, şüpheli işlemleri hızlıca bildirmemeleri risk oluşturduğundan, 28 günlük bir süre içinde eksikliklerini gidermeleri isteniyor. Yapılacak düzeltilmeler yetersiz kalırsa, ilgili lisansların iptal edilme ihtimali bulunuyor.
AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas: “Kripto para transferlerinin uluslararası boyutu, yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlayabiliyor.”
Artan Uyum Maliyetleri ve Düzenleyici Baskı
Düzenleyici gerekliliklere uyum sağlama baskısı, özellikle küçük ve orta ölçekli finansal platformların operasyonel maliyetlerini artırıyor. Yenilikçi kontrol mekanizmalarının kurumlar tarafından yeterince uygulanmaması, piyasa güvenliği açısından endişe yaratıyor.
Coinbase Australia CEO’su John O’Loghlen: “Sadece kayıtlı olmak, iç kontrollerin sağlam olduğu anlamına gelmez; etkin mekanizmalar şarttır.”
Yeni uygulamalar, kripto para borsaları ve uluslararası para transferi hizmeti sunan firmalar için sistematik bir düzenleme sürecini beraberinde getiriyor. Bu denetimler, finans sektöründe şeffaflık ve güvenin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
