CoinList kripto borsası, Kırım yarımadasından kullanıcıların platformunu kullanmalarına izin verdiği iddiaları üzerine ABD’nin Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) ile 1,2 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek anlaşmaya vardı.
Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasından 89 kullanıcı hesabı tespit edildi. CoinList, çoğunlukla ‘Rusya’ olarak belirtilen ülke ikametgahlarına rağmen, hesap açılışında Kırım adreslerini kullanan müşteriler için hesaplar açmıştı.
OFAC, cezanın, CoinList’in düzenlemelere geçmişteki uyumu, iş birliği ve bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlem sayısının borsanın toplam işlem hacmine kıyasla az olması nedeniyle potansiyel maksimum 327 milyon dolarlık tutardan önemli ölçüde azaltıldığını vurguladı.
CoinList, OFAC ile anlaşmaya varılmasının bir öğrenme fırsatı olarak görüldüğünü ve uyum yatırımı yapma kararını açıkladı. Borsa, uyum taahhüdünü güçlendirmek için 300.000 dolarlık uyum kontrollerine yatırım yapmayı taahhüt ettiğini belirtti.
CoinList, günlük işlem hacmi sadece 400.000 dolar olan nispeten küçük bir kripto borsasıdır. Öte yandan, dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance, günlük olarak milyarlarca dolarlık işlem hacmi gerçekleştirmektedir. CoinList, Ekim 2021’de şirket değerlemesini 1,5 milyar dolara çıkaran bir finansman turunu başarıyla tamamladı.
