Yeni bir mahkeme raporuna göre, büyük PlusToken ponzi planı baskını sırasında Çin polisi tarafından 4,2 milyar dolardan fazla değerde kripto varlığı ele geçirildi. Jiangsu Yancheng Halk Mahkemesi Perşembe günü kamuoyuna açıkladığı 19 Kasım tarihli kararında, PlusToken davasıyla ilgili olarak Çin polisi tarafından ele geçirilen tüm kripto varlıklarının dökümünü ilk kez detaylandırdı.
4,2 Milyon Dolarlık Baskın
Baskın sırasında yedi kişiden toplam 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ethereum (ETH), 1.4 milyon Litecoin (LTC), 27.6 milyon EOS, 74.167 DASH, 487 milyon XRP, 6 milyar DOGE, 79.581 Bitcoin Cash (BCH) ve 213.724 Tether (USDT) Çin kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Bugünkü fiyatlarla bu varlıklar toplamda 4,2 milyar doları aşıyor.
Ele Geçirilen Varlıklara Ne Olacak?
Kararın bir parçası olarak mahkeme, “Ele geçirilen dijital para birimleri yasalara göre işleme alınacak ve gelir ve kazançlar ulusal hazineye kaybedilecek.” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte, Yancheng Halk Mahkemesi, ele geçirilen kripto varlıklarının ne kadarının “işlendiği” veya “işleneceği” ya da tam olarak hangi yöntemlerin kullanılacağını ayrıntılı olarak açıklamadı.
Öte yandan PlusToken ceza davası ilk olarak 22 Eylül’de Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng şehrinde bir alt düzey bölge mahkemesi tarafından karara bağlanmıştı. Yerel basında, kripto ponzi planının arkasındaki beynin 50 milyar yuan veya 7.6 milyar dolardan fazla para karşılığında 2 milyondan fazla insanı dolandırdığını bildirdi.
Ancak davanın birkaç hükümlüsü, daha üst düzey bir mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu için ilk kararın detayları kamuya açıklanmadı. Yancheng Halk Mahkemesi, temyizleri reddetti ve 19 Kasım nihai kararında bölge mahkemesinin yanında yer aldı. Sonrasında da ceza davasıyla ilgili ayrıntılar açıklandı.
PlusToken Ponzi Şeması
Son karara göre, PlusToken operasyonu resmi olarak Mayıs 2018’de başladı ve var olmayan bir kripto arbitraj işlem platformunun reklamını yaptı. Kullanıcılara cazip günlük ödemeler vaat ediyordu. Ancak katılmak için kişilerin en az 500 dolar değerinde kripto varlığı yatırmaları gerekiyordu.
Mahkeme, 6 Nisan 2018 ile 27 Haziran 2019 arasında, piramit şemasının 2,6 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu ifade etti. Bu dönemde program, 314.000’den fazla BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 milyar DOGE, 1.84 milyon LTC, 9 milyon ETH, 51 milyon EOS ve 928 milyon XRP topladı.
Mahkeme, 1 Mayıs 2018 ile 27 Haziran 2019 arasındaki en düşük fiyatlarla, bu kripto varlıklarının en az 14,8 milyar yuan veya 2,2 milyar dolardan fazla değerde olduğunu söyledi. Bugünün fiyatlarıyla ise bu rakam 11 milyar doları aşıyor.
Karara göre bugüne kadar toplam 15 kişi mahkum edildi. 100.000 ile 1 milyon dolar arasında para cezası ile parmaklıklar arkasında iki ile 11 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar.
