Bitcoin ekosistemi, varlık transferlerinde sansürsüzlük özgürlüğü sunarken, kötü niyetli kişiler ağın gizliliğini kullanarak çalınan fonları hareket ettirmeye devam ediyor. Tornado Cash, 2022’de ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırıma uğramadan önce, hackerlar tarafından çalınan kripto paraların aklanması için tercih edilen yöntemdi.
OFAC’ye göre, 2019’dan bu yana kötü niyetli kişiler tarafından 7 milyar dolardan fazla kripto varlık, karıştırıcılar kullanılarak aklanmıştır. Ancak, 2023’te CertiK’in verileri, Tornado Cash’e artan hukuki düzenlemelerin ardından, hackerların elde ettikleri yasa dışı varlıkları taşımak için yeni yollar aradığını gösteriyor. 2023’teki en büyük 50 saldırıdan elde edilen gelirlerin 300 milyon dolarından fazlası Bitcoin üzerinden aklanmıştır.
Kripto karıştırıcılar, kripto işlemlerini özel tutmak için kullanılan protokollerdir. Bu süreç, cüzdan adresleri arasında aktarımları anonimleştirerek, potansiyel olarak tanımlanabilir fonları diğer büyük miktarlardaki fonlarla karıştırır. CertiK’in hızlı yanıt ekibinin başı Joe Green, Bitcoin ekosisteminin merkezi olmayan yapısının ve gizliliğinin hem meşru kullanıcıları güçlendirdiğini hem de kötü niyetli kişilere yarayabileceğini belirtti.
Bitcoin karıştırıcılarına olan kayış, kötü niyetli aktörlerin Tornado Cash gibi platformlara yönelik düzenleyici yaptırımlardan kaçınmak için bir yol aradığı anlamına gelir. CertiK analizi, 2023’te ünlü kripto hacker grubu Lazarus’un tercih ettiği araçların OFAC tarafından yaptırıma uğratılan Bitcoin karıştırıcıları olduğunu gösterdi.
CertiK ekibine göre, Bitcoin karıştırıcılar işlemleri anonimleştirmek için farklı bir yaklaşım kullanır. Tornado Cash gibi platformlardaki karıştırıcılar gönderen ve alıcı arasındaki bağlantıyı belirsizleştirir. Ancak kullanıcı, bir ücret karşılığında sadece yeni bir cüzdana eklediği miktarı çekebilir. Bitcoin karıştırıcılar ise, Bitcoin’i yatırmaya ve çok sayıda cüzdana farklı yüzdelerde dağıtmaya olanak tanır, bu da takibi çok daha karmaşık hale getirir.
