Illinois Kuzey Bölgesi Distrik Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao hakkında nihai kararını verdi. Mahkeme, Zhao ve Binance’a karşı kalıcı yasaklama emri, para cezası ve adil rahatlama için onay verdi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) da anlaşmanın mahkeme tarafından onaylandığını duyurdu.
Binance’in Zhao’nun liderliğinde ABD müşterilerini dijital varlık türev işlemleri için aktif olarak teşvik ettiği ve kendi kullanım şartlarını ihlal ettiği belirlendi. Binance, başta brokerlar olmak üzere, KYC prosedürlerine tabi olmayan “alt hesaplar” açmalarına izin verdiği için suçlu bulundu.
Bu suçlamalar ışığında Binance, CFTC’ye 1.35 milyar dolar para cezası ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Binance, haksız işlem ücretleri olarak da 1.35 milyar dolar ödeyecek. Zhao kişisel olarak 150 milyon dolar para cezası ödeyecek.
Binance’in eski Uyum Direktörü Samuel Lim’e de ayrı bir emirle ceza verildi. Yargıç Manish S. Shah, Lim’in ABD yasalarını ihlal eden faaliyetlere katıldığı ve borsanın yasal ihlallerine yardım ettiği için 1.5 milyon dolar ceza ödemesine hükmetti.
Binance ve Zhao’nun ABD yasalarına göre, geliştirilmiş uyum kontrollerinin varlığı ve etkinliği hakkında sertifikalar alması gerekecek. Sertifika almadan devam etmek ve tespit edilen herhangi bir ihlal, ülkede kalıcı olarak faaliyet göstermelerini engelleyebilir.
