ABD’nin Alabama eyaletindeki Florence kentinde emekli bir vatandaş, kripto para dolandırıcılığı sonucu 222 bin dolardan fazla birikimini kaybetti. Dolandırıcılar, bir kadın kılığında mağduru kandırarak paranın sahte kripto cüzdanlarına aktarılmasına neden oldu.
Federal Yetkililer Harekete Geçti
Bu olayının ardından ABD hükümeti, dolandırıcılıkla elde edilen varlıkları kalıcı şekilde el koymak için dava açtı. Yetkililer, fonların izini sürerek federal mahkeme aracılığıyla el koyma kararı aldı. Paralar, birden fazla kripto cüzdanı ve platform üzerinden transfer edilmişti.
Federal savcılar, ele geçirilen varlıkların elektronik dolandırıcılık gelirleri kapsamında değerlendirilmesini ve federal yargıcın bu fonların kalıcı olarak müsaderesine karar vermesini talep ediyor.
Dolandırıcılık Planı ve Uygulama Aşaması
Dolandırıcılık, uzun süreli güven ilişkisine dayalı bir yöntem izlenerek gerçekleştirildi. “Bella” adında 23 yaşında bir kadın kılığına giren dolandırıcı, mağdura yatırım alanında yardım edebileceğini belirtti. İletişimin daha sonra Telegram üzerinden devam etmesiyle, sahte bir romantik ilişki oluşturuldu.
Mağdura talimat verilerek paranın banka hesabından dolandırıcıların kontrolündeki cüzdanlara aktarılması sağlandı. Dolandırıcılık yöntemi, mağdurun güvenini kazandıktan sonra yanlış yatırım platformlarına yönlendirilmesine dayanıyor. Florence dosyasında herhangi bir şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.
Kripto Dolandırıcılığı Küresel Ölçekte Büyüyor
Zincir üstü güvenlik şirketi Cyvers, 2024 yılında kripto dolandırıcılıklarının yatırımcıları 5,5 milyar dolar zarara uğrattığını duyurdu. Sadece Ethereum ağı üzerinde 200 bin vaka tespit edildi. Bu dolandırıcılık türleri, kripto dolandırıcılık gelirlerinin %33,2’sini oluşturduğu belirtildi.
FBI San Diego Saha Ofisi’nden Özel Ajan Stacey Moy, kötü niyetli kişilerin bu kapsamlı dolandırıcılık düzeneklerini masum insanları aldatmak için kullanma hızının son derece vahim olduğunu söyledi.
Mağdurların Maddi Kayıpları Büyük
Cyvers verileri, mağdurların %75’inin net varlıklarının yarısından fazlasını kaybettiğini ortaya koyuyor. Güven kazanma süreci sıklıkla 1 ila 2 hafta arasında değişirken, bazı vakalarda üç aya kadar uzadı. Hedef alınan grupların çoğunlukla 30 ila 49 yaş arasındaki erkekler olduğu belirlendi.
Özellikle bu tür dolandırıcılık olaylarında faillerin yurt dışında olabilmesi, davanın doğrudan kripto varlıkların kendi üzerine açılmasına neden oluyor. Mağdurların parasının geri alınıp alınamayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
