ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nden 11 Demokrat senatör, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın İran ile bağlantılı işlemlerini ve son dönemdeki uygulamalarını incelemesi için Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na resmi bir başvuruda bulundu. Senatörler, borsanın yaptırımlara uyum süreçlerinin ve 2023 yılında imzalanan federal uzlaşma şartlarına olan bağlılığının detaylı bir şekilde araştırılmasını talep etti.
İran Bağlantıları ve Finansal Yaptırım İhlalleri
Senatörlerin hazırladığı ortak mektupta, Binance’ın İran’a ve terör bağlantılı gruplara büyük miktarlarda dijital para aktarımı yaptığı iddialar ortaya konuldu. Binance’ın uyum ekiplerinin, 2023 yılında 1,7 milyar dolarlık dijital varlığın İran destekli gruplara transfer edildiğini belirlediği ifade edildi. Ayrıca bir tedarikçinin İran ile bağlantılı kişi ve kurumlara 1,2 milyar doların üzerinde işlem yaptığı ve İranlı kullanıcıların 1.500’den fazla hesapla platforma erişim sağladığı bilgisi verildi.
Trump Ailesi ve Binance İşbirlikleri
Çağrıda, ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin kripto para faaliyetleriyle Binance arasında gelişen ilişkiler de ele alındı. Özellikle Trump ailesinin desteklediği World Liberty Financial tarafından piyasaya sunulan USD1 stablecoininin Binance üzerinde desteklenmesi ve bu projeye 2 milyar dolarlık yatırım alınması konularına dikkat çekildi. Ayrıca eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun aldığı hapis cezası sonrası Trump tarafından yapılan affa vurgu yapılarak, bu ilişkilerin tarafsız şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Rusya ve Uluslararası Riskler
Senatörler, Binance’ın eski Sovyet bölgelerinde kriptoya dayalı ödeme kartları sunduğunu ve bu kartların Rusya’nın mali sisteme yönelik yaptırımlarından kaçınmak amacıyla kullanılabileceğini vurguladı. Binance’ın Kırgızistan ile yürüttüğü stablecoin projelerinin de yaptırım risklerine neden olabileceği ifade edildi.
Senatörler, bu iddiaların Binance’da yetersiz mali suç önlemlerinin ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve terörist gruplarla yaptırım uygulanan aktörlerin finansal sisteme erişimini kolaylaştırdığını dile getirdi.
Senatörler, borsa çalışanlarının şüpheli işlemleri fark ettikten sonra işten çıkarıldıkları ve Binance’ın kolluk kuvveti taleplerine karşı daha az şeffaf olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi. Bu uygulamaların, 2023 yılında ABD ile varılan uzlaşma kapsamındaki yükümlülüklere aykırı olduğuna inanılıyor.
2023 yılında yapılan uzlaşma kapsamında Binance, Amerikan yaptırım yasalarını ihlal ve kara para aklamayı önlemede yetersizlik suçlamalarını kabul etmişti. Bu anlaşmayla borsa, 4 milyar doların üzerinde para cezası ödemeyi ve önemli uyum reformlarını uygulamayı taahhüt etmişti.
Platformdaki iddia edilen usulsüzlüklerin ardından senatörler, Binance’ın mevcut iç kontrol sistemlerinin etkinliği hakkında kuşkulu bir görüşe sahip olduklarını belirtiyorlar. Binance’ın Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi ile yaptığı anlaşma gereği, yasaklı işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi gereken sistemlerin çalışmadığına dair kaygılar arttı. Binance sözcüsü ise iddiaları kabul etmeyerek, şirketin düzenleyici taahhütlerine sadık kaldığını ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmeye devam ettiğini belirtti.
