ABD’de bir federal yargıç, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’ya yönelik iddiaları kapsayan davayı reddetti. Bu davada, kripto para transferleri ile terör saldırıları arasında bağlantı olduğu öne sürülüyordu. Ancak, davacılar Binance ile saldırılar arasında doğrudan bir bağ kuramadılar ve sonuçta davanın reddedildiği açıklandı.
Terörle İlişkilendirilen İddialar
Dava, 535 mağdur ve yakınları tarafından, uluslararası terör gruplarına destek olduğu iddiasıyla açılmıştı. 2017’den 2024’e kadar birçok saldırıda Binance’in, Hamas, Hizbullah gibi grupların kripto transferine aracılık ettiği iddia edildi. Bu grupların 64’ten fazla operasyonla bağlantılı işlemleri Binance üzerinden gerçekleştirdiği dile getirildi.
Şikayette, bu işlemlerle milyonlarca dolarlık fonun transfer edildiği ve özellikle İranlı kullanıcılarla yapılan ticaretin teröristlere dolaylı yarar sağladığı belirtildi. Ancak bunlar yeterli kanıt olarak kabul görmedi.
Mahkemenin Yargısı ve Nedenleri
ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, Binance ve iddialar arasında yeterli doğrudan bağlantı kurulamadığını belirtti. Kararında, Binance ya da Zhao’nun terör saldırılarını desteklediğine dair yeterli delilin bulunmadığını ifade etti. Yargıç, platformdaki işlemlerin nitelikli müşteri ilişkileri olduğunu belirtti.
Vargas, “Davacılar, saldırılarla doğrudan bağlantı kurmakta başarılı olamadı” ifadesini kullandı ve davanın gereksiz uzun bir hale geldiğini vurguladı.
Davacılara ise, şikayetlerini gözden geçirip yeniden sunma şansı verildi. Henüz tamamen kapanmasa da mevcut delillerle dava yetersiz kaldı.
Changpeng Zhao ise, suçlamaları reddetti ve platformlarının terörle mücadeleye odaklandığını belirti. Zhao, bu iddiaların Binance’in geçmişteki diğer hukuki zorlukları kullanılarak öne sürüldüğünü savundu.
Binance, daha önce ABD yetkilileriyle varılan bir anlaşma gereği kara para aklama ve yaptırımlar sebebiyle 4,32 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmiştir. Şirket bu konuda daha önce suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.
İran Yaptırımları ve Senato Araştırması
ABD Senatörü Richard Blumenthal tarafından başlatılan bir soruşturma, Binance’in İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarını içeriyor. Soruşturma, platformun Rusya ile bağlantılı işlemleri de içeren milyonlarca dolarlık transferlere dayalı olarak yürütülüyor. Binance, bu iddiaları reddederek kanıtsız olduklarını belirtti.
2015 ve 2016 yıllarında, platformda iş yaptıkları Hexa Whale ve Blessed Trust ortaklarının sistemden çıkarıldığını belirten Binance, bu hamlenin kolluk kuvvetleriyle işbirliği çerçevesinde yapıldığını açıkladı. Şirket, delillerin yetersiz olduğunu savunmaya devam ediyor.
