ABD’de Bitcoin ve kripto para dünyası, iki kişiye karşı hazırlanan iddianamenin haberlere konu olmasıyla çalkalanıyor. 51 yaşındaki Avustralyalı David Gilbert Saffron ve 52 yaşındaki Los Angeleslı Vincent Anthony Mazzotta Jr.’ın yüksek getiri vadeden çeşitli ticaret programları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor.
Saffron ve Mazzotta’nın, Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital ve Cloud9Capital gibi yatırım programlarını yanıltıcı bir şekilde tanıttıkları belirtiliyor. İkili, mağdurların fonlarını vadettikleri yatırımlara yönlendirmek yerine kişisel harcamaları için kullandıkları suçlamasıyla karşı karşıya.
Bu şahısların, Federal Crypto Reserve adlı hayali bir organizasyon oluşturarak planlarını yürüttükleri ve kurbanları daha yüksek karlar vaadiyle Federal Crypto Reserve’ye ödeme yapmaya ikna ettikleri öne sürülüyor. Saffron, çeşitli takma isimler kullanarak kimliğini gizlerken mağdurlardan para talep etmiş.
İddianame ayrıca, Saffron ve Mazzotta’nın adaleti engellemek, varlıkları saklamak, delilleri yok etmek ve kayıtlarla oynamak için komplo kurduklarını da öne sürüyor. İkili, kripto para işlemlerini takip edilmesini engellemek için çeşitli yöntemler kullanmışlar.
Dolandırıcılık, kara para aklama ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanan şüpheliler, her bir dolandırıcılık ve kara para aklama suçlaması için en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilirler. Ciddi suçlamalarla yargılanan Saffron, ardışık 10 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu dava, kripto para alanındaki dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadeleyi vurgulamaktadır.
