NFT piyasasında bazen hatalı işlemler ya da para aklama operasyonları görülebiliyor. CrypToadz NFT koleksiyonunda, bir kullanıcının nadir bir parçaya 1,6 milyon dolar değerinde 1.055 Wrapped Ethereum (wETH) teklif vermesi bu durumları gündeme getirdi. NFT koleksiyonunun taban fiyatı 1000 doların biraz altında olduğu için bu teklif, birçok kullanıcıda soru işaretine neden oldu.
Sanatçı Gremplin tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen ve 6.969 parçadan oluşan NFT koleksiyonu, sadece ilk 10 günde 12.000 Ethereum’luk (38 milyon dolar) hacme ulaştı ve popülerliğini hala koruyor. Bu durum, birçok Web3 kullanıcısının gizemli adresi takip etmeye başlamasına neden oldu.
Bazı kullanıcılar, bu tür alışverişlerin bazen bir hata sonucu gerçekleştiğini düşünse de, aslında para aklama taktiği olan wash trading işlemi olabileceği düşünülüyor. Bu konuda, belirli bir cüzdanın daha önce para aklama hizmeti veren Tornado Cash üzerinden işlem yaptığı ortaya çıktı.
Tornado Cash, genellikle şüpheli fonların aklanmak istendiği bir platformdur ve genellikle hoş karşılanmaz. Ayrıca, ABD’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, bu platformun suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiası nedeniyle platforma yaptırımlar uygulamıştı.
Son olarak, Temmuz 2021’de gerçekleşen AnubisDAO rug-pull olayı, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu olayda, lansmanından sadece 20 saat sonra ekibin 60 milyon dolarlık Ethereum ile ortadan kaybolduğu ve bu fonun Tornado Cash kullanılarak transfer edildiği belirtildi. Bu saldırıda ele geçirilen 13.556 ETH, 100 farklı işlemle aklanmıştı.
