Hong Kong ve Makao yetkilileri, JPEX borsası dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak tutuklamalar gerçekleştirdi. İki şüpheli, yasadışı fonları aklamak için kumarhanelerde hesaplar oluşturmakla suçlandı. Bu durum, JPEX’in uygun lisans olmadan hizmetlerini tanıttığına dair uyarı yayınlanmasının ardından ortaya çıktı.
29 Eylül’de, yerel medya kuruluşu Radio Television Hong Kong, JPEX davasına karışan iki şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bu şüphelilerin Makao’daki kumarhanelerde yasadışı fonları aklama sorumluluğu olduğu belirtildi. Şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve ilgili kumarhane varlıklarının dondurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca, 14 milyon Hong Kong dolarının (1.7 milyon dolar) üzerinde nakit paraya el konuldu. Bu gelişmelerle birlikte, toplamda 18 kişi gözaltına alındı ve son polis operasyonunda üç ayrı dairede 8,7 milyon Hong Kong doları (1,1 milyon dolar) değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.
Dolandırıcılık skandalı, JPEX’in uygun lisans olmadan Hong Kong’da hizmetlerini tanıtmasıyla başladı. Hizmetlerin tanıtılmasının ardından, borsanın para çekme işlemleri için neredeyse 1000 dolar değerinde komisyon ücreti talep ettiği ve Singapur’daki Token 2049 etkinliğinde borsa yetkililerinin stantlarını terk ettiği bildirildi.
Dava süreci boyunca, birçok JPEX çalışanı ve dava ile ilgili kişiler tutuklandı. Ancak, JPEX borsasının asıl yönetici kadrosu hala serbest ve Hong Kong polisi, şüphelilerin yerini tespit etmek için Interpol’den yardım istiyor. JPEX skandalı, 2.300’den fazla şikayet ve 178 milyon dolarlık kayıp ile Hong Kong’un en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak tarihe geçti.
