Kripto para piyasalarında dolandırıcılıkla mücadele devam ediyor. ABD’nin Vadeli Emtia İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto para dolandırıcılarına karşı yeni bir dava açtığını duyurdu. 2 Ağustos’ta ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Wendy Berger, sanıkların mal varlıklarını dondurma, kayıtları muhafaza etme ve geçici bir kayyum atama emri verdi. Bu dava kapsamında 23 Ağustos’ta bir duruşma yapılması planlanıyor.
CFTC, devam eden davada dolandırılan yatırımcılara tazminat ödenmesini, haksız kazançların geri verilmesini, sivil para cezalarını ve Emtia Borsası Yasası’nın daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyor. İcra Direktörü Ian McGinley, kripto para ve değerli metal piyasalarında müşterileri dolandıran kişilerin kökünü kazımaya devam ettiklerini belirtti.
Dava dosyasına göre sanıklar, Ekim 2020’den bu yana kripto para birimleri ve değerli metallerin alım satımı için “özel bir algoritma” kullanarak haftada yüzde 3’ün üzerinde kazanç vadediyordu. Ayrıca, bu sanıkların Fundsz adlı bir platform üzerinden yatırımcılara yanıltıcı vaatlerde bulundukları, hayırseverlik amacı güttüklerini iddia ettiği belirtiliyor.
Sanıkların bu sunumla 14.000’den fazla katılımcıyı etkilediği ve paranın asıl olarak işlem yapılmadan toplandığı ifade ediliyor. Ancak CFTC, dolandırıcılığın boyutuna rağmen, mağdurlara geri ödeme garantisi veremeyeceğini, çünkü suçluların yeterli fon veya varlığa sahip olmayabileceğini belirtiyor.
