Güney Kore’nin başkenti Seul’de polisiye bir operasyon, Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık ağının Tether kullanarak akladığı 16,8 milyar wonluk parayı ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında 56 şüpheli gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi, ayrıca firari lider hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Geniş Kapsamlı Soruşturma
Seul Metropolitan Polis Ajansı, suçluların kimlik avı ve duygusal ilişkiler üzerinden yürüttükleri dolandırıcılık yöntemlerinden elde ettikleri gelirleri Tether aracılığıyla akladıklarını tespit etti. Dolandırıcılıktan elde edilen paralar, mağdurlara sahte yatırım getirisi gösterimi sağlamak amacıyla tekrar dolaşıma sokuldu.
Polis, dolandırıcılıktan elde edilen paranın aklandıktan sonra yeniden yem para olarak kullanıldığını, bu ödemelerin mağdurlara sahte getiri görüntüsü vermek için devreye sokulduğunu bildirdi.
İlk grup olarak değerlendiren 9 kişi, 2024-2025 yılları arasında yabancı borsalardan Tether alımı gerçekleştirerek, bu varlıkları Güney Kore’deki platformlarda satarak elde ettikleri kazancı organize suç liderinin kontrolündeki paravan hesaplara aktardı. Sadece bu yolla yaklaşık 14 milyar won aklandığı belirlendi.
Dolandırıcı Yapılar ve Faaliyetleri
İkinci grup olarak tanımlanan 14 kişi ise Kamboçya merkezli diğer bir hücrede faaliyet gösterdi. Bu grup, elde ettikleri 2,8 milyar wonluk gelirleri Tether’e çevirdikten sonra yeniden yerel paraya çevirerek liderlerine aktardı. Bu kişilerin daha önce 79 mağduru dolandırarak 4,4 milyar won zarara uğrattığı bildirildi.
Üçüncü yapıya bağlı 33 şüpheli, yabancı turistler aracılığıyla yasa dışı döviz işlemleri gerçekleştirdi. Bu grup, bir borsadan Tether alıp başka bir borsaya aktararak yaklaşık 6,3 milyar wonluk bir sistem yürüttü.
Dolandırıcılık Vakaları ve Yeni Tedbirler
İlk iki grup ile ilişkili olan yaklaşık 11 bin 300 hesap incelenerek, 265 doğrulanmış dolandırıcılık vakası belirlendi. Bu vakalar toplamda 25,7 milyar won kayba neden oldu. Soruşturma sırasında 650 milyon wonluk suç geliri de donduruldu.
Seul polisi, 56 şüphelinin tamamının savcılığa sevk edildiğini, firari organizatör A için ise Interpol kırmızı bülteni uygulandığını açıkladı.
Güney Kore’deki kripto para piyasalarını hedef alan bu tür yasa dışı aktiviteleri önlemek amacıyla, Ocak ayında gümrük birimleri ve bankacılık kurumları arasında bilgi paylaşımı anlaşmaları yapıldı. Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, yasadışı finansal işlemleri engellemek amacıyla bazı şirketlerle ilişkisini sonlandırmış durumda.
