Maryland’da ikamet eden bir kadın, Güneydoğu Asya kaynaklı dolandırıcılık yöntemiyle uzun süren bir iletişim sürecinin ardından yatırım yapacağına dair sahte vaatlerle kandırıldı. Kadının, gerçekte var olmayan yatırım fırsatlarına yöneltilmesi neticesinde yaklaşık üç milyon dolarlık zarara uğradığı bildirildi.
Dolandırıcılık Stratejileri
Dolandırıcılar, mağdurun güvenini kazanmak amacıyla, yatırımın yüksek getiri sağlayacağına dair uydurma senaryolar üretti. Uzun bir süre boyunca sürdürülen sohbet ve güven inşa süreciyle, sahte portföyler sunularak yatırımcı, parasını artırmaya ikna edildi. Bu yöntem, “pig butchering” olarak adlandırılan uygulamaya dayanarak kurgulandı ve hedefin inandırılması için dikkatle planlandı.
Sahte yatırım teklifleri, kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildi. Yatırımcıya ulaşılmadan önce, finansal durumunun ve risk analizlerinin yeterince yapılmadığı görülüyor. Saldırganlar, dijital mecralarda uzun süreli bağlantı kurarak, gerçeğe yakın senaryolarla mağdurun ikna olmasına zemin hazırladı.
Yetkililerin Müdahalesi
FBI’ın Baltimore şubesinden çalışan birim, “Operation Level Up” kapsamında bu dolandırıcılık vakasını tespit etti. Ajan Sarah Lewis, sürecin belirli aşamalarında şüpheli durumları fark etmiş ve olayın detaylarına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yetkililer, benzer vakaların artışına dikkat çekerek, yatırım öncesinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Marylandlı mağdur kadının açıklamalarında, yatırım miktarının güvenin artmasıyla sürekli yükseldiği belirtildi.
“Yatırdığım paranın getireceği kazancı umut ediyordum ve güvendiğim her an daha fazla para ekliyordum. Kripto dünyasının karmaşıklığı, bu riskleri fark etmeyi zorlaştırıyordu.” – Mağdur Kadın
Bu durum, dijital platformlarda uygulanan yatırım aldatmacalarının ne denli karmaşık hale geldiğini gözler önüne seriyor. Yatırımcıların, sunulan fırsatları detaylı bir şekilde değerlendirip, güvenilir kaynaklardan bilgi almaları, benzer mağduriyetlerin önüne geçebilir. Yetkililer, finansal işlemlerin titizlikle incelenmesi gerektiğine işaret ederek, bilinçli davranılmasını öneriyor.
