Kripto para piyasasında dolandırıcılıklar artık bireysel vakaların ötesine geçerek global ölçekte yaygın hale geldi. Blokzincir analiz firması Chainalysis’in raporuna göre, dünya çapındaki kripto dolandırıcılık hacmi yıllık en az 14 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın 2025 yılında, yeni yasa dışı fonların keşfedilmesiyle birlikte 17 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.
Yapay Zekânın Rolü
Uzmanlar, bu hızlı büyümede yapay zekânın büyük rol oynadığını belirtiyor. Chainalysis’in analizleri gösteriyor ki dolandırıcılar, yapay zekâ araçları ile sahte kimlikler ve deepfake videolar üreterek, sosyal mühendislik senaryolarını otonom bir şekilde oluşturuyor. Yapay zekâ kullanımı, dolandırıcılık operasyonlarında gelirlerin 4,5 kat artarak dolandırıcı başına ortalama 3,2 milyon dolara ulaşmasını sağladı.
Popüler Tuzak: “Domuz Kasaplığı”
Yetkililer, bu dolandırıcılık türlerinin beklenmedik olmadığını belirtmekte. “Domuz kasaplığı” olarak bilinen yöntem, mağdurları sosyal medya aracılığıyla sahte yatırım platformlarına yönlendiriyor. Mağdurlar birikimlerini yatırdıktan sonra platformdan tamamen koparılıyor.
ABD’nin federal kurumları, bu yöntemle çalınan kripto varlıkları geri alabilmek amacıyla mahkemelere müracaat etti. Dolandırıcıların, LinkedIn’den Instagram’a, flört uygulamalarından mesajlaşma servislerine kadar çeşitli platformlarda aktif oldukları gözlemlendi.
Sosyal Medya ve Flört Uygulamalarının Etkisi
Forbes, Tinder, Hinge ve eHarmony gibi flört uygulamaları üzerinde ortaya çıkan birçok vakayı raporladı. Dolandırıcılar, TikTok, WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya platformlarını da kullanarak yüz milyonlarca dolarlık kayıplara yol açtılar.
San Diego’da FBI tarafından yürütülen bir soruşturma, bir kadının eHarmony’de tanıştığı bir dolandırıcıya nasıl 730 bin dolar kaptırdığını ortaya çıkardı. Kadın, hesabında gördüğü sanal bakiyeye inanarak işlem yaparken, para çekme isteğinde 128 bin dolarlık ek ücret talebiyle dolandırıldığını anladı.
Geçmişteki Büyük Operasyonlar
Son yıllarda kripto dolandırıcılıkları, dünya genelindeki güvenlik güçlerinin öncelikli konularından biri haline geldi. İngiliz polisi, tarihinin en büyük kripto operasyonlarından birinde 61 bin Bitcoin‘e el koyarken, ABD Adalet Bakanlığı 15 milyar dolarlık varlığı geri kazanmayı başardı.
Bu tür operasyonlar, blokzincir analiz araçlarının ilerlemesi ile dolandırıcıların gizlenme kabiliyetlerinin azalmasına işaret ediyor. Uzmanlar, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunun daha iyi ölçülebilmesinin ve çalınan varlıkların izlenebilirliğinin arttığını ifade ediyor.
Uzmanlar, “Yapay zekâ, dolandırıcılar için etkili bir araç haline gelirken, bireyler ve platformlar ne kadar hızlı harekete geçebilir?” sorusunu gündemde tutuyor.
Güvenlik artık sadece teknoloji ile değil aynı zamanda farkındalık ve düzenlemelerle de destekleniyor.
