Tron blok zinciri, stabilcoin sağlayıcısı Tether ve blok zinciri analiz firması TRM Labs’in ortaklaşa geliştirdiği T3 Finansal Suç Birimi, Eylül ayından bu yana yasa dışı faaliyetlerde kullanılan toplam 100 milyon USDT‘yi dondurduğunu duyurdu.
Detaylı İşlem İncelemeleri
T3 Birimi, beş kıtada milyonlarca işlemi inceleyerek USDT’nin toplamda 3 milyar doların üzerinde bir hacmini takip etti. TRM Labs’in ileri blok zinciri istihbarat ve izleme teknolojilerini kullanarak, Tron ve Tether’e yönelik yasa dışı bağlantılı USDT hareketlerini tespit edip bloke etme sürecinde önemli rol oynadı.
Dondurulan USDT’lerin Kaynakları
TRM Labs’ın küresel soruşturma başkanı Chris Janczewski, dondurulan fonların büyük kısmının kara para aklama faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Buna ek olarak, yatırım dolandırıcılıkları, yasadışı uyuşturucu ticareti, terör finansmanı, şantaj ve siber saldırılar gibi suç faaliyetlerinin de hedef alındığını ifade etti.
T3 Birimi, donmuş olan USDT’nin yaklaşık 3 milyonunun Kuzey Kore ile bağlantılı olduğunu ve ülkenin liderlik rejimini desteklemek amacıyla kripto projelerine sızma çabalarını finanse ettiğini ortaya koydu. ABD Hazine Bakanlığı, Aralık ayında Kuzey Kore kara para aklama ağını sona erdirdiğini duyurdu.
Janczewski, iş birliğinin sadece kurbanların fonlarını geri almayı başarmayacağını, aynı zamanda kötü niyetli aktörlerin Tron gibi platformlarda yasa dışı faaliyetlerde bulunmadan önce duraksayacaklarını umduklarını vurguladı.
Bu ortaklık, blok zinciri üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetleri azaltmak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tron, Tether ve TRM Labs’in birlikte yürüttükleri çalışmalar, diğer blok zinciri projelerine de örnek teşkil edebilir ve sektörde güvenlik ile şeffaflık konusunda yeni standartlar oluşturabilir.
