KuCoin kripto para borsası ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, ABD yasalarını ihlal etmekle suçlanarak iddianameyle karşı karşıya kaldı. İddianamede, KuCoin’in yetersiz bir kara para aklama karşıtı programı işlettiği ve müşteri kimlik doğrulama prosedürlerini uygulamadığı belirtilmekte. Ayrıca, şüpheli faaliyetleri bildirmemekle ve lisanssız bir para aktarma süreci işletmekle suçlanıyor.
KuCoin Suçlamalarla Yüzleşiyor
Yapılan suçlamalara göre KuCoin, ABD müşterilerinin platformda işlem yaptığını bilerek gizlemekle suçlanıyor. ABD’nin sunduğu fırsatlardan yararlanan KuCoin’in, ABD yasalarına uyması gerektiği, ancak bu sorumlulukları yerine getirmediği iddia ediliyor. Ayrıca, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu da KuCoin aleyhinde bir dava açtı.
ABD Savcısının Açıklamaları
ABD Savcısı Damian Williams’ın yaptığı açıklamalarda, KuCoin’in trilyonlarca dolarlık ticaret hacmiyle büyürken ABD müşterilerinden yararlandığı ve bu süreçte ABD yasalarını ihlal ettiği vurgulanıyor. KuCoin ve kurucularının kara para aklama karşıtı politikaları uygulamayarak yasadışı faaliyetlere göz yumduğu ve milyarlarca dolarlık şüpheli fon transferine izin verdiği belirtiliyor. Williams, diğer kripto borsalarına da ABD yasalarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
