ABD yetkililerinin müdahalesiyle sahte kripto para yatırım siteleri yüzünden mağdur edilen yatırımcılara toplam 7 milyon dolar iade edilecek. Dolandırıcılar, sosyal mühendislik yöntemleriyle kurdukları sahte platformlarda yatırımcılara yüksek kazanç vaadiyle güven aşılayarak, gelirlerini devlete aktarmaya çalıştı. Yatırımcıların paraları, 75’in üzerinde sahte banka hesabından yurtdışına gönderildi, ancak yetkililer bu paraların bir kısmını ele geçirerek iade sürecini başlattı.
Sahte Platformların İşleyişi
Dolandırıcılar, gerçek kripto para borsaları gibi algılanan web siteleri oluşturarak yatırımcıları ikna etti. İlk aşamada duyulan güven sayesinde, yatırımcılar paralarını yatırırken; para çekme işlemleri sırasında vergi veya komisyon bahanesiyle ek ödemeler yapmaları istendi. Bu yöntemle, mağdurların paraları gittikçe ilave ödemelerle kuşatıldı.
Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, dolandırıcılık yöntemlerinin sahte şirketler ve banka hesapları üzerinden yürütüldüğünü, aktarım işlemlerinin karmaşık işlemlerle gizlenmeye çalışıldığını belirtti.
Organize Dolandırıcılık ve Yeni Tehditler
Ayrıca, Chainalysis tarafından hazırlanan raporda, kripto dolandırıcılığının organize suç yapıları tarafından sürdürüldüğü, profesyonelleşen tekniklerin kullanıldığı ifade edildi. Avustralya Federal Polisi de Binance, Coinbase ve Gemini gibi bilinen borsaların isimlerini kullanan sahte mesajlar ile yatırımcıların yeni cüzdanlar oluşturmasına yönelik girişimleri uyardı.
Malwarebytes ve Microsoft Olay Müdahale Ekibi, TradingView Premium’un taklit sürümleri ve Google Chrome eklentilerine gizlenmiş kötü amaçlı yazılım faaliyetlerine dikkat çekerek, kripto yatırımcılarını korunma konusunda bilgilendirdi. Bu gelişmeler, kripto para yatırımcılarının daha temkinli davranması ve güvenilir kaynaklardan bilgi almasının önemini ortaya koyuyor.
