Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yargıç, kripto para ve forex üzerinden geniş çaplı bir dolandırıcılık yapan bir kişiye 5 milyon dolar sivil ceza ve 31 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde karar verdi.
Yatırımcıları Yüksek Getiri Vaadiyle Kandırdı
New Yorklu William Koo Ichioka, 2018’den itibaren yüzlerce kişiyi dolandırarak milyonlarca dolarlık zarara neden oldu. CFTC’nin bildirdiğine göre, insanları aylık yüzde 10 getiri sözü vererek kandırıyordu. Bu tür yüksek getiri vaatleri, dünya genelinde uzun süredir kullanılan bir hile yöntemidir. Kripto paraların yüksek volatilitesi ve kaldıraç kullanımı, bu vaatleri inandırıcı kılmak için kullanılmaktadır.
Yatırımcı Paralarını Kendi Lüks Yaşamı İçin Harcadı
Her ne kadar Ichioka bazı gerçek kripto ve forex işlemleri yapmış olsa da, büyük ölçüde yatırımcıların fonlarını kira ödemeleri, mücevher, lüks saatler ve araçlar almak için kullandı. Dolandırıcılığın devamı için sahte finansal belgeler düzenleyerek yatırımcılarını aldattı.
Adalet Bakanlığı, Ichioka’nın yeni yatırımcılardan topladığı parayla mevcut yatırımcılara ödeme yaparak klasik bir Ponzi şeması yürüttüğünü belirtti. Bu yöntem, dolandırıcıların güven tazeleyerek daha fazla kişiyi ağına çekmesini sağlıyor.
Bu olaydan çıkarılabilecek önemli dersler şunlardır:
- Yatırım aracı ne olursa olsun, gerçek olamayacak kadar yüksek getiri vaatlerine şüpheyle yaklaşılmalıdır.
- Yatırım yapmadan önce şirketler ve bireyler hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır.
- Düzenleyici kurumların uyarıları ve yaptırımlarına dikkat edilmelidir.
Ichioka, 2023 yılında suçunu itiraf ederek 48 ay hapis ve beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Ayrıca CFTC ve SEC tarafından getirilen yasaklarla, emtia piyasalarında işlem yapması engellendi. Bu durum, yatırımcıların kripto ve forex piyasalarındaki risklerden korunması için düzenleyici otoritelerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
