Kripto paraların suç faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmasına rağmen, gelişen regülasyonlar ve on-chain analiz araçları ile suçluların tespiti kolaylaşmaktadır. Geçmişte işlenen suçlar dahi günümüzde bu teknolojiler sayesinde aydınlatılabilmektedir.
Chainalysis ve Yargı Süreçleri
ABD’de Roman Sterlingov’un yasadışı faaliyetleri nedeniyle açılan davadaki deliller, Chainalysis’in on-chain analizleriyle sağlandı. Bu analizler, mahkeme tarafından güçlü deliller olarak kabul edildi ve Sterlingov suçlu bulundu. Chainalysis’in analizleri, savunmanın itirazlarına rağmen geçerlilik kazandı ve suçları aydınlatmada yeni bir dönem başlatmıştır.
On-chain Analizlerin Önemi ve Geleceği
On-chain istihbarat hâlâ birçok devlet tarafından karmaşık bulunsa da, Chainalysis gibi şirketlerin geliştirdiği çözümlerle kripto suçları üzerindeki iddialar somut kanıtlara dayandırılabilmektedir. Bu yeni dönemde devlet kurumları, analistler ve kolluk kuvvetleri, Chainalysis’in eğitimleriyle daha etkin bir şekilde kripto suçlarıyla mücadele edebilir hale geleceklerdir.
