ABD Mali Hizmetler Komitesi (FSC), 15 Kasım’da kripto ekosistemindeki illegal aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için bir oturum düzenleyeceğini duyurdu. “Kripto Suç Bağlamı: Kripto Varlıklardaki Illegal Aktiviteleri Analiz Etme” başlıklı oturumda önde gelen kripto girişimcileri katılımcı olarak yer alacak.
Komitenin programına göre, Consensys’in Kıdemli Danışmanı ve Global Düzenleyici İşler Direktörü Bill Hughes ve blockchain veri analiz platformu Chainalysis’in Kurucu Ortağı ve Baş Strateji Sorumlusu Jonathan Levin tanık olarak ifade verecek. Ayrıca, eski federal görevli ve finans uzmanı Jane Khodarkovsky da tanık olarak bu oturuma katılacak. Komite raporu, FSC’nin amacını, kripto varlık ekosistemindeki yasadışı faaliyetlerin kapsamını, bu faaliyetlerle mücadelede kullanılabilen araçları anlamak ve yasadışı faaliyetleri önlemede ve saptamada olası boşlukları araştırmak olarak açıklıyor.
Oturumda, kripto sektörü üzerine yapılan araştırmalarda, para aklama ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler ele alınacak. FSC, Chainalysis’in Ocak 2023 tarihli raporunu referans göstererek, yaptırımların ve yasa dışı kripto varlık hacimlerinin, black hat hacker’ların artışı nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.
Oturum, merkezi kripto para borsaları ve merkezi olmayan finans (DeFi) sağlayıcıları tarafından uygulanan Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanını Engelleme (AML/CFT) koşullarını da inceleyecek. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ) dahil olmak üzere düzenleyici makamların rolleri oturumda tartışılacak.
Temmuz ayında, FSC Başkanı Patrick McHenry, kripto piyasasında kullanılmak üzere düzenlenmiş stablecoin ihracına yönelik düzenleyici açıklık getirecek bir yasal düzenlemenin hazırlandığını duyurdu. Bu gelişme ışığında, Adalet Bakanlığı, kripto suçları ekibini iki katına çıkarmaya karar verdi. Bu süreçte, DOJ, fidye yazılımı suçlarıyla mücadele etmek için görevlendirilmiş yeni bir birim oluşturmak için iki ekibi birleştirdi. Bu ekipler Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü (CCIPS) ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET) idi.
