Kripto para piyasalarının regüle edilme çabaları sürerken, günümüzde yapılan işlemler gelecekte sorun yaratabilir. Kripto dedektifi ZachXBT, son tweet serisiyle saldırganların çalışma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, küresel ölçekte yaygın olarak kullanılan bir platformla ilgili gizli bir uyarıda da bulundu.
ZachXBT ve Tespitleri
ZachXBT, gelişmiş OSINT ve on-chain istihbaratı yetenekleriyle birçok karmaşık olayı ortaya çıkardı. ABD’li IRS ajanlarının eğitimi için talepler aldığını belirten ZachXBT, 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin hack olayıyla ilgili önemli bir tweet dizisi yayınladı. Varlıkların 35 milyon dolarlık kısmının Huione Guarantee isimli bir online pazar yerine taşındığını tespit etti ve bu platformda dolandırıcıların yoğun olduğunu belirtti.
Lazarus Group Şüphesi
ZachXBT, saldırının arkasında Lazarus Group’un olabileceğini düşündüğünü belirtti. Tether, hafta sonu boyunca Huione’ye bağlı 29,6 milyon USDT içeren bir cüzdanı kara listeye aldı. DMM Bitcoin hack’inden Huione’ye aktarılan fonlar için kullanılan aklama yolunu şu şekilde özetledi: Mikser ve köprüleme işlemleriyle BTC’nin çeşitli platformlar arasında aktarılması ve sonunda USDT olarak Huione’ye gönderilmesi.
Yatırımcılar Dikkat
Bu tarz mimlenen platformlarda işlem yapanların suç gelirini aklayan kişilerle on-chain etkileşime girme riski bulunuyor. Bu durum, gelecekte herhangi bir soruşturmada suçsuz yere adınızın geçmesine sebep olabilir. Henüz kripto yasaları tam olarak olgunlaşmadığından bugün bile bazı olaylarda suçsuz kişilerin mağdur olduğu vakalar biliniyor.
Somut ve Değerli Çıkarımlar
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken somut ve değerli çıkarımlar:
- Regülasyon ve yasalara uygun platformları tercih edin.
- Mimlenmiş ya da şüpheli platformlardan uzak durun.
- On-chain işlemlerinizin geçmişini düzenli olarak kontrol edin.
- Güvenilir kaynaklardan bilgi edinin ve düzenli olarak takip edin.
Bu önlemler, gelecekte karşılaşabileceğiniz hukuki sorunların önüne geçmenize yardımcı olabilir. Kripto piyasalarında güvenli bir şekilde işlem yapmak her zaman öncelikli hedef olmalıdır.
