SmartSearch tarafından yayınlanan yeni anket verilerine göre, kripto para firmalarının müşteri doğrulama konusunda yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bulgular, firmaların çoğunun müşteri listelerini yaptırımlara veya siyasi olarak maruz kalan kişilere karşı düzgün bir şekilde kontrol etmediğini gösteriyor. Her beş kripto firmasından sadece biri (%17) yeni müşterileri sürekli olarak doğruluyor ve yarısı bu kontrolleri ara sıra yapıyor.
SmartSearch tarafından gerçekleştirilen anket, kripto para platformları, emlak geliştiricileri ve meydan okuyan bankalar gibi sektörlerdeki uygulamaları inceliyor. Ankete Birleşik Krallık’ta 18 yaş ve üzeri 500 uyum karar vericisi katıldı. Anket 26 Mayıs ve 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Elde edilen verilere göre, traderların %42’si Rusya’ya yaptırım uygulanmasından bu yana uyum prosedürlerini ayarladı. Kripto borsaları ise %52’den fazlasının ek tedbirler almasıyla biraz daha iyi durumda. Ancak eleştirmenler, bu durumun hala yeterli olmadığını ve işletmelerin yasaların dışına çıkma riski taşıdığını belirtiyor.
Son yıllarda, Finansal Davranış Otoritesi ve kolluk kuvvetleri, yaptırımların delinmesini önlemek için çabalarını iki katına çıkardı. Bu ay, Ulusal Suç Ajansı (NCA), kripto suçlarını araştırmak için personel işe aldığını duyurdu. Birleşik Krallık, 2020 yılında güncellenmiş Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Yasasını kabul etti.
SmartSearch tarafından daha önce yapılan bir anket, kara para aklamanın kriptoda büyüyen bir sorun olduğunu gösterdi. Kripto firmalarının dörtte birinden fazlası (%28) önceki altı ay içinde Şüpheli Faaliyet Raporlarının sayısında artış olduğunu bildirdi. Bu durum, kripto firmaları için endişe verici bir iklim yaratıyor. Birleşik Krallık’taki kripto işletmelerinin üçte ikisinden fazlası (%69) kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etmekten endişe duyuyor.
