Kaliforniya’da sonlandırılan üst düzey bir dava, kripto para dolandırıcılığı konusundaki geniş çaplı suç şebekelerinin etkisini gözler önüne seriyor. Çin ve Saint Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip olan Daren Li, 73 milyon dolardan fazla kripto varlık akladığı için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu kararı, Li’nin elektronik kelepçeyle takibin dışına çıkarak kaçmasının ardından gıyabında verdi.
Dolandırıcılık Stratejileri
Daren Li, Kasım 2024’te uluslararası bir suç örgütü bünyesinde liderlik yaptığı suçlamalarını kabul etti. Soruşturmalara göre, bu örgüt, sosyal medya ve flört uygulamaları vasıtasıyla mağdurlarla güven ilişkisi kurmakta ve dolandırıcılık amacıyla sahte yatırım platformlarına yönlendirmekteydi. CoinZoom gibi platformlar, dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi olarak belirlendi.
Finansal Operasyonların Ayrıntıları
Mahkeme dosyalarına göre, Li ve ekibi, mağdurları kandırarak topladıkları paraları ABD merkezli 74 sahte şirket aracılığıyla aktardı. Toplanan bu fonlar, ABD Doları’ndan Tether (USDT) gibi stabil kripto paraya dönüştürülerek Bahamalar’daki offshore hesaplara transfer edildi. Kripto paraların izlenmesini zorlaştırmak amacıyla karmaşık finansal yapılar geliştirdiler.
Globale Yayılan Dolandırıcılık: “Pig Butchering”
Bu suç örgütü, “pig butchering” adı verilen bir yöntemle mağdurları sosyal medya ve tanışma siteleri üzerinden dolandırdı. Operasyonun merkezi genellikle Kamboçya’daki çağrı merkezleri olurken, Li burada banka hesaplarının yönetimini üstlenmiş ve suç ortaklarına paravan şirket açılışlarında yardımcı olmuştur.
Yetkililer, Li’nin suç ağıyla ilgili olarak ulaşılan şifreli mesajlarda, Li’nin ortaklarına dijital varlıklar ve hesap açılışları konusunda nasıl hareket edeceklerine dair talimatlar verdiğini belirtti. Paranın önce yerel para biriminden dijital varlıklara çevrilmesi, dolandırıcılık faaliyetlerinin uluslararası düzeyde izlenmesini oldukça zorlaştırdı.
Li dışında başka suç ortakları da benzer suçlamalarla karşı karşıya. Örneğin, Çin vatandaşı Jingliang Su, benzer yöntemlerle elde edilen 36,9 milyon doları yasadışı yollardan akladığı için 46 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Su’nun dahil olduğu dolandırıcılık ağı, toplamda 174 kişiyi kandırarak sahte yatırım platformlarına yönlendirme işlevi gördü.
Amerikalı yetkililer, operasyon kapsamında çok sayıda dijital varlığın uluslararası banka transferleri yoluyla izinin sürüldüğünü ve bunun finansal sistemler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.
Yetkililer, kripto paraların farklı coğrafyalarda hızlı transferine izin vermesi nedeniyle dolandırıcılıkla mücadelenin yeni yöntemler gerektirdiğini ifade ediyor.
