ABD’de düzenleyici kurum CFTC, Debiex isimli kripto para platformunu yaklaşık 2.3 milyon dolarlık dolandırıcılık yapmakla suçluyor. Bu platform, kullanıcıları kandırarak onlardan para toplamak ve yatırımcıların paralarını zimmetine geçirmekle itham edildi. ABD Arizona Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan dava, Debiex’in suçlamalara konu olan eylemlerinde Zhang Cheng Yang’ın da rol oynadığını iddia ediyor.
CFTC, Debiex’in müşteri kazanma sürecinde yanıltıcı taktikler ve sahte ilişkiler kurarak kişileri platforma çektiğini belirtiyor. Kurum, Debiex’in beş müşteriden topladığı 2.3 milyon doları geri kazanmak, mağdurlara tazminat ödetmek ve ilgili kişilere ticaret yasağı getirmek istediğini açıkladı.
Debiex’in özellikle Asyalı Amerikalı müşterileri hedef aldığı söylenirken, sosyal medya aracılığıyla bu kişileri cezbettiği ve dolandırıcılık yoluyla para topladığı vurgulandı. Müşterilerin hesap açmaya ve para yatırmaya ikna edilmesi sürecinde, Debiex’in güvenilir bir ticaret platformu izlenimi verdiği ancak aslında sahte ticaret hesaplarıyla aldatmaca yaptığı ortaya konuldu.
CFTC’nin bu dava, kısa süre içinde açtığı ikinci ‘domuz kasaplığı’ davası olup, benzer bir kripto para dolandırıcılığı vakasına daha önce de müdahale ettiği belirtildi. Kurum üyesi Kristin Johnson, bu tür dolandırıcılık olaylarında yatırımcıların kandırılarak paralarını kaybettiklerini ve düzenleyicinin yatırımcıları bu konuda uyardığını ifade etti.
Johnson ayrıca, dolandırıcıların kurbanlarını kendi dilleri ve ortak kimlik özellikleri üzerinden etkileyerek güven kazandıklarını, ancak sonrasında bu ilişkiyi suiistimal ettiklerini söyledi ve halkı kripto para piyasasındaki dolandırıcılıklar konusunda bilinçlendirme çağrısında bulundu.
