Kripto para sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Kanada’nın finansal istihbarat otoritesi FINTRAC, dünyaca ünlü kripto para borsası KuCoin’e yaklaşık 14.1 milyon dolarlık ağır bir para cezası uyguladığını açıkladı. Bu cezanın nedeni, kara para aklamayı önlemeye yönelik yasal düzenlemelere uyulmaması olarak gösterildi. Kanada’daki borsa operasyonlarının mevzuata tam uyum sağlamaması, bu büyük yaptırımın temel gerekçesi oldu.
FINTRAC’ın KuCoin’e Cezası ve Sebepler
FINTRAC’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, KuCoin’in Kanada’da gerekli kaydı yaptırmaması, 10.000 Kanada dolarını aşan kripto para transferlerini yetkililere bildirmemesi ve şüpheli işlemlerle ilgili rapor paylaşmaması cezai yaptırımın temel gerekçelerini oluşturdu. Özellikle kara para aklamayı ve terör finansmanını engellemek adına ülkenin getirdiği kanunların dikkate alınmadığı vurgulandı.
FINTRAC, “Tüm kripto para platformlarının kayıt ve raporlama yükümlülükleri ülkedeki finansal şeffaflığın sağlanması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından zorunludur” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Kuruma göre, Kanada’da kripto para borsası işleten tüm şirketlerin mevzuat hükümlerine aynı şekilde uyması gerekiyor. Bu olay, Kanada hükümetinin kripto para sektörüne karşı daha kontrollü ve sıkı bir yaklaşım sergilemeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
KuCoin’den Cezaya Karşı Açıklama ve Hukuki Süreç
KuCoin yetkilileri ise cezaya sert tepki gösterdi. Borsa tarafından yapılan duyuruda, kararın hem maddi açıdan hem de usul olarak hatalı olduğu ileri sürüldü. Şirket, kendisinin FINTRAC tarafından yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kabul edilmesini doğru bulmadığını açıkladı.
KuCoin, “Ceza orantısız ve aşırı. Hakkımızı Federal Mahkeme’de savunacağız.” ifadelerine yer verdi.
Şirket yöneticisi BC Wong da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın hukuki sürecinin yakından takip edildiğini ve adil bir sonuç beklediklerini belirtti. Cezanın duyurulduğu gün borsanın kendi token’i olan KCS’nin piyasa değerinde hafif bir düşüş yaşandı.
KuCoin, geçtiğimiz ay içerisinde 53.6 milyar dolar işlem hacmiyle sektörün önemli oyuncularından biri olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bu rakam, Binance’in 737.1 milyar dolarlık ve Bybit’in 126.5 milyar dolarlık hacimleriyle karşılaştırıldığında daha geride kalıyor.
KuCoin’in Kanada’daki faaliyetleri ve bu yüksek tutarlı ceza, ülkede kripto para düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaşabileceğine işaret ediyor. Bu süreç, diğer borsalar için de uyarı niteliğinde görülüyor.
