Japonya Ulusal Polis Ajansı ve dokuz il polis teşkilatının oluşturduğu ortak ekip, Monero (XMR) kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 18 kişiyi tutukladı.
Dolandırıcılık Teknikleri
Soruşturmalar, sanıkların çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak, özellikle Mercari adlı ikinci el satış platformunda sahte alışverişler gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
Haziran ve Temmuz 2021 döneminde yapılan eylemler sonucunda Mercari’ye yaklaşık 2.7 milyon yen zarar verildi. Toplamda 900’ün üzerinde sahte işlem gerçekleştirilen grup, yaklaşık 100 milyon yen (670.000 dolar) topladı.
Monero’nun Gizliliği ve İzlenebilirlik
Japon yetkililer, bu olayın Monero işlemlerinin izlenmesiyle kayıt altına alınan ilk vaka olduğunu belirtti. Monero, güçlü gizlilik özellikleri sayesinde işlemlerin takip edilmesini zorlaştırıyor.
Monero’nun halka açık defterinde adres bakiyelerinin izlenememesi, ağ üzerindeki analizleri sınırlıyor. Bu nedenle, Japonya’nın siber özel soruşturma birimi, kripto para ile ilişkili suçlarla mücadelede önemli bir rol oynadı.
Başlangıçta Japonya’da kurulan bu birim, Ağustos 2024’te (muhtemelen 2021 yılı kastedilmiş) faaliyete geçerek, bugün 18 kişinin tespit edilip tutuklanmasını sağladı. Ekip, sanıkların gizli ağ faaliyetlerini nasıl tespit ettiği konusunda detay vermedi.
Binance borsasının Monero’yu delist etmesi ve Kraken borsasının da izini takip etmesi, kripto paraların suç amaçlı kullanımının önlenmesine yönelik uluslararası çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Japonya’daki bu operasyon, kripto parasal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
