Amerika’da, yatırımcılara Hong Kong borsasında listeleme vaat eden ve sahte CEO reklamıyla dikkat çeken 1,7 milyar dolarlık kripto para birimi dolandırıcılığı olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Suçlamalara göre, bu dolandırıcılık planının arkasında en az iki kişi bulunuyor.
SEC, 29 Ocak’ta HyperFund, HyperVerse ve HyperTech adları altında işletilen dolandırıcılık planında yer aldıkları için Xue Lee ve Brenda Chunga’yı suçluyor. İkilinin yatırımcılara vaat ettikleri yüksek getiri sağlayan kripto para madenciliği üyelik paketleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor.
Chunga, suçlamaları kabul ederek ceza ödemeyi kabul ederken, Lee, Maryland Savcılığı tarafından menkul kıymet ve telefon dolandırıcılığı komplosu kurmakla suçlanıyor. Ayrıca, organizatör Rodney Burton da suçlananlar arasında.
SEC, Lee’nin Hong Kong Borsasında listeleme vaadi ve medya görünümleriyle ilgili sahte kanıtlar sunarak insanları yanılttığına dair detaylar sunuyor. Ayrıca Taylandlı bir aktörün şirket CEO’su olarak kullanılması ve piramit şemasına benzer bir yönlendirme sistemi ile yatırımcı avı yapılması da davada öne çıkan iddialar arasında.
Lee ve Chunga’nın lüks yaşam tarzları için harcama yaptıkları, pahalı evler ve arabalar satın aldıkları belirtiliyor. SEC, bu kişisel harcamaları ve Lee’nin kontrolündeki kripto cüzdanına yapılan yatırımı da dosyada açıklıyor.
