Güney Kore’de gümrük yetkilileri, kripto para ve yerel bankacılık sistemini kullanarak gerçekleştirilen büyük ölçekli bir kara para aklama şebekesini deşifre etti. Yetkililerin açıklamalarına göre, yaklaşık 101.7 milyon dolar değerindeki yasa dışı fonlar karmaşık işlemlerle gizlenmiş. Bu operasyon, ülkede döviz hareketlerindeki sıra dışı değişikliklerin yoğunlaştığı ve kripto para piyasasının hızla genişlediği bir zamanda yapıldı.
Döviz İşlemleri Yasasının İhlali
Korea Customs Service (KCS), üç kişiyi Döviz İşlemleri Yasası’nı ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa yönlendirdiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre, bu ağ Eylül 2021 ile Haziran 2025 arasında faaliyet gösterdi. Ağ, estetik cerrahi ve eğitim giderlerinin arkasına gizlenerek uluslararası para transferleri gerçekleştirmiş.
Soruşturmaya göre, şüpheliler çeşitli ülkelerden kripto para satın aldı ve bunları Güney Kore’deki dijital cüzdanlara transfer etti. Daha sonra bu varlıklar yerel para birimine çevrilerek birçok banka hesabı üzerinden dağıtıldı. Yetkililer, bu yöntemin iz sürmeyi zorlaştırarak hem kripto para hem de geleneksel bankacılık sistemini etkili bir şekilde kullandığını belirtiyor.
Denetimler ve Döviz Piyasası
Bu operasyon, ülkenin yasa dışı döviz işlemlerine karşı denetimleri artırdığı bir dönemde gerçekleşti. KCS’nin ocak ayında başlattığı “yoğun denetim” programı, yasa dışı para transfer ağlarını hedef almıştı. Yetkililer, bu tür işlemlerin döviz kuru istikrarını tehdit ettiğini ifade etti.
“Bu tür yasa dışı faaliyetler, döviz kurlarına ciddi tehdit oluşturuyor.”
2025 yılında, bankaların gerçekleştirdiği döviz gelirleri ile gümrüklerde beyan edilen mal değerleri arasındaki fark, 290 milyar dolara ulaştı. Bu, son beş yılın en yüksek farkı ve gizli sermaye hareketlerine yönelik endişeleri artırdı. Ayrıca yapılan bir denetimde, belirli bir sektörde yer alan şirketlerin yüzde 97’sinde 2.2 trilyon won değerinde yasa dışı işlem tespit edildi.
Ülkenin hızla büyüyen kripto para piyasası, tüm bu gelişmelerle daha da ilgi odağı haline geldi. Haziran 2025 itibarıyla, Güney Kore’nin kripto para piyasasının toplam değeri 95 trilyon wona ulaştı. Günlük ortalama işlem hacmi ise 4.35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu artış, düzenleyici baskının daha da artacağına işaret ediyor.
