Denver, Colorado’da yaşanan bir kripto para dolandırıcılığı davası, ilginç ayrıntılar ve şaşırtıcı savunmalarla gündeme oturdu. Şehrin tanınmış papazlarından Eli Regalado ve eşi Kaitlyn Regalado, bölgedeki Hristiyan toplumu hedef alan kapsamlı bir sahtekârlık ağı kurmakla suçlandı. Mahkeme, ikilinin pazarlamasını yaptığı ve yüksek kazanç vaadiyle insanları kandırdığı INDxCoin adlı kripto paranın bir dolandırıcılık aracı olduğuna hükmetti.
Yeni Nesil Kripto Vurgunu
Regalado çifti, 2022 ortasından 2023 Nisan’ına kadar, özellikle kendi dini topluluk üyelerine “Kingdom Wealth Exchange” adlı platform üzerinden INDxCoin satışı yaptı. Papaz Eli, insanlara neredeyse hiçbir risk olmadan büyük kar vaatleri sundu ve kısa sürede mucizeler yaşayacaklarını iddia etti. Fakat bağımsız bir denetçi, yapılan incelemede tokenin güvenilirliğine sıfır puan vererek aslında yatırımcılar için ciddi riskler bulunduğunu ortaya koydu.
Tüm uyarılara rağmen Regalado çiftinin inandırıcı reklam çalışmaları, bölgeden yaklaşık 300 kişinin mağdur olmasına neden oldu. Yatırılan paraların çoğunun nerelere gittiği ise soruşturma sonrası netleşti.
Paranın İzini Sürmek
Yapılan incelemelerde elde edilen gelirlerin bir kısmı lüks tüketime harcandı. Regalado’ların lüks araçlar, pahalı tatiller, mücevher alışverişleri ve kişisel harcamalar için yüz binlerce doları kullandıkları tespit edildi. Diğer taraftan papaz, paranın bir kısmının ABD Gelir Servisine vergi olarak ödendiğini, geri kalanının ise kendilerine “Tanrı’nın söylediği bir ev tadilatı” için harcandığını itiraf etti.
Bu vakada en dikkat çekici unsur, dini inançların istismar edilmesi oldu. Colorado’daki finansal düzenleyiciler, yatırımcıların dini duygularına hitap edilerek bu kişilere ulaşan dolandırıcıların, finansal bilgisi zayıf olan insanları kolaylıkla tuzağa düşürdüğünü belirtiyor.
İşin ilginç yanı, Komiser Chan’in süreci değerlendirirken kullandığı “21. yüzyılın sahte peygamberleri” tanımı oldu. Bu tür dolandırıcılıkların teknolojiyle birlikte yeni formlar aldığı ifade ediliyor.
“Colorado Menkul Kıymetler Bölümü, eyalet genelinde menkul kıymet dolandırıcılığını kovuşturmak için çok çalışıyor. Yerel bir papazın şehirlerimizde ve kasabalarımızda Coloradalıları dolandırdığı bu vaka, küçük yatırımcılar için mücadele edecek eyalet düzenleyicilerine neden ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Kripto para piyasası 4 trilyon doların üzerine çıktı ve bununla birlikte dolandırıcılar da ortaya çıktı. Mahkemenin kararı Colorado’lu yatırımcılar, adalet, adil oyun ve tüm meşru kripto para projeleri için bir kazanımdır. Bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”
Papaz Eli Regalado ve eşinin suçlu bulunması, hem dini inançların hem de yeni nesil finansal araçların manipülasyona açık olabileceğini bir kez daha gösterdi. Colorado’daki düzenleyicilerin bu tür olaylara karşı uyanık olması, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.
