ABD Adalet Bakanlığı, BitMEX borsasının Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiğini ve suçlamaları kabul ettiğini duyurdu. Platform, AML (kara para aklama ile mücadele) politikalarını oluşturma ve takip etme konusunda yeterli özeni göstermemişti.
Kripto Paralar Son Dakika
HDR GLOBAL TRADING LIMITED, yani BitMEX, kara para aklamayı önleme programı oluşturmamak ve uygulamamaktan suçlu bulundu. ABD Savcısı Williams, şirketin 2015-2020 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösterirken federal yasaların gerektirdiği kara para aklama karşıtı programı uygulamadığını belirtti.
Bu durum, BitMEX’in büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir alternatif haline gelmesine neden oldu. Federal mahkemede suçlarını itiraf eden kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, şirketin bu süreçte CFTC’ye kaydolmadığını ve gerekli AML programlarını uygulamadığını kabul etti.
BitMEX’in Cezası
Seyşeller Cumhuriyeti’nde yerleşik HDR GLOBAL TRADING LIMITED, Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekten suçlu bulundu. Bu ihlal, azami beş yıl hapis ve para cezası ile sonuçlanabilir. Ancak son ceza, yargıç tarafından belirlenecektir.
BitMEX Kullanıcıları İçin Önemli Bilgiler
– BitMEX borsasının güvenlik önlemlerini artırması ve AML politikalarını güncellemesi bekleniyor.
– Kullanıcılar, platformun yeni düzenlemelere uygun olup olmadığını kontrol etmeli.
– Yatırımlarınızı çeşitli platformlarda dağıtarak riskleri minimize edin.
Sonuç olarak, BitMEX borsasının kara para aklama karşıtı programları uygulamaması ve gerekli yasal düzenlemelere uymaması, platformu önemli yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı. Kullanıcıların bu gelişmeleri dikkatle takip etmeleri ve yatırımlarını güvence altına almaları önemlidir.
