Avrupa’da bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kripto para dolandırıcılığı davası Londra’da gündeme geliyor. Dava, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde Bitcoin’in akıbetini ve binlerce kişinin mağduriyetini kapsıyor. Bu dava, hem Birleşik Krallık’ta hem de Avrupa genelinde kripto varlıkların hukuk sistemiyle karşı karşıya gelmesi anlamında bir ilk olarak öne çıkıyor.
Davada Hedefte Kim Var?
29 Eylül’de başlayacak duruşmalarda Çin kökenli Zhimin Qian sanık sandalyesine oturacak. İddiaya göre Qian, 2014 ve 2017 yılları arasında 130 binden fazla kişiyi kandırarak, yüksek ve garantili getiri vaatleriyle yatırımcıları sisteme çekti. Bu süreçte, çoğu Ponzi şemalarında olduğu gibi, başta ödemeler düzenli yapıldı ve sistem bir süre güven kazandı.
Kripto para dünyasını yeterince bilmeyen bireyleri cezbetmek adına karmaşık terimler ve teknik açıklamalar kullanılarak, sahte vaatler daha inandırıcı hale getirildi. Yeni yatırımcıların sisteme dahil olmasıyla, zincir hızla büyüdü. Hatta elde edilen Bitcoin’lerin karşılığında fiziksel semboller bile kullanıldı.
Olayın Ortaya Çıkışı ve Paraların Akıbeti
Şirketin başında olduğu belirtilen Qian, insanların paralarını oldukça yüksek getiriler elde edecekleri gerekçesiyle topladı. Ancak 2017’de Çin hükümeti kripto paralara kapsamlı bir yasak getirince, dolandırıcılık sistemi çöktü. Qian, hemen ardından İngiltere’ye kaçarak elindeki büyük miktardaki BTC’yi bu ülkede aklamaya girişti.
Araştırmalar sırasında Qian’ın suç ortağı olan Jian Wen de soruşturma kapsamına alındı ve çeşitli zamanlarda İngiliz yetkililer 61.000 Bitcoin’e el koydu. Yetkililer, uluslararası kripto suçlarını takip etmenin zorluğuna rağmen, dev bir operasyonla izlerini sürmeyi başardı.
Birleşik Krallık Kraliyet Savcılık Servisi, Qian’ı suç faaliyetlerinden elde edilen kripto paraların transferi, edinilmesi ve yasadışı kullanılmasına ilişkin olarak yargılıyor.
“Savcılar varlıkların kriminal yollarla elde edildiğini kanıtlamak için yasadışı kullanım iddiasına odaklanıyorlar.”
Bu yaklaşım sayesinde suçluların ceza alması daha kolay hale geliyor.
Şayet davadaki ilerleyiş beklendiği gibi giderse, mağdur olan Çinli yatırımcıların paralarının iadesi için Birleşik Krallık’ta özel bir organizasyon kurulacak. Uzmanlar, böylesine büyük ölçekli dolandırıcılıklara karşı devletlerin ve yatırımcıların çok daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Uzmanlar, kripto paralardaki hızlı büyümenin klasik ponzi şemalarını daha sofistike tuzaklara dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Teknoloji okuryazarlığı zayıf olan kitlelerin risklere karşı uyanık olması ve benzeri yeni nesil sahtekarlık örneklerine karşı hukuk sistemlerinin ne gibi çözümler üreteceği ise merak konusu.
