Avustralya’da Güney Galler’in Carss Park bölgesinde yaşayan John Bigatton, Sydney Bölge Mahkemesi’nde lisanssız finansal hizmetler sağlama suçunu kabul etti. Bigatton, feshedilmiş bir kripto para platformu olan BitConnect’i tanıtarak bu suçu işlediği iddiası ile yargılandı. Olayın ayrıntılarına bakalım.
BitConnect’in Saadet Zinciri Olması Bigatton’u Suçlu Duruma Düşürdü
Savcılar, BitConnect’in yatırımcıları yüksek getiri vaatleri ile cezbettiğini ve bir saadet zinciri olarak faaliyet gösterdiğini iddia ettiler. Mahkeme belgelerine göre, Bigatton, platformun yerel token‘ı BCC’ye yatırım yapmalarını gerektiren “Borç Verme Platformu”nu tanıttığını kabul etti. Bigatton’un bu faaliyetleri, sosyal medya paylaşımları ve Avustralya genelinde düzenlenen seminerler aracılığıyla gerçekleşmiş.
Bigatton, potansiyel yatırımcıları programa katılmaya ikna etmek için yüz yüze görüşmeler de yapmış. Bununla birlikte, Bigatton’un bu faaliyetler için gerekli olan Avustralya Finansal Hizmetler (AFS) lisansına sahip olmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, Bigatton’un tanıtım faaliyetlerinin Şirketler Yasası’nın 911B(1) bölümünü ihlal ettiğine hükmetti.
Lisansa da Sahip Değil
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Bigatton’un faaliyetlerini soruşturdu ve davayı Commonwealth Kamu Savcılığı Direktörü (CDPP) tarafından kovuşturmaya sevk etti. İtirafın bir parçası olarak, kayıtsız yönetilen yatırım planı işletmekle ilgili ayrı bir suçlama geri çekildi. Bigatton’un ceza duruşması 5 Temmuz 2024’te gerçekleştirilecek. Suçunu kabul etmesi, mahkemeye daha hafif bir ceza alma şansı verebilir.
Kripto Para Odaklı Suçların Engellenmesi İçin Soruşturmalar Önemli
Kripto para suçlarını önlemek için yasal soruşturmalar hayati öneme sahiptir. Yasal soruşturmalar, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını tespit etmek ve engellemek için önemli bir araçtır. Bu soruşturmalar sayesinde:
- Kripto para birimi işlemleri izlenebilir ve takip edilebilir.
- Şüpheli faaliyetler tespit edilebilir ve yasal süreçlerle ilgili gerekli adımlar atılabilir.
- Kripto para birimlerine olan güven ve şeffaflık artırılabilir.
Sonuç olarak, John Bigatton’un BitConnect’in tanıtımında oynadığı rol, kripto para birimlerine yönelik düzenleyici kuralların önemini vurguluyor. Benzer suçların ciddi sonuçları olabileceği ve yasal soruşturmaların bu alandaki suçları önlemede büyük öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
