Kripto paraların imajının suç unsuru olmaktan çıkarak yatırım aracı haline gelmeye başlamasının ardından, Avustralya’da ilginç bir olay yaşandı. Avustralya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, polisin bir uyuşturucu operasyonunda Bitcoin zimmetine geçirdiğini keşfetti.
Bitcoin Zimmet Skandalı
Bir polis memuru, mahkeme izni alınmadan uyuşturucu satıcılarına ait donanım cüzdanındaki Bitcoin’leri kendi hesabına geçirdi. Toplam 309.000 dolar değerindeki kripto para, operasyondan hemen sonra transfer edilmişti.
Olayın Araştırılması
Siber suçlar ekibinin sorgulamaları sırasında, önceleri örgüt üyelerine yönelik şüphelerin olduğu, ancak daha sonra gerçek suçlunun bir polis memuru olduğunun anlaşıldığı ortaya çıktı. Cüzdanın kurtarma cümlesi (seed phrase) kullanılarak boşaltıldığı ve çalınan varlıkların Binance borsasına aktarıldığı belirlendi.
Binance ile iletişime geçilerek yapılan incelemeler sonucunda, çalınan varlıkların kim tarafından boşaltıldığı açığa çıkarıldı. Banka hareketlerinin de incelenmesiyle elde edilen bilgiler doğrulandı.
Eğer polis memuru bu varlıkları ‘over-the-counter’ (OTC) piyasalarında satışa çıkarmış olsaydı, tespiti daha zor olabilirdi, ancak blockchain izleme araçları sayesinde bu da imkansız değil. Bu tür olaylar, devlet kurumlarının suçla mücadelede blockchain istihbaratına olan ihtiyacını ve borsaların müşteri bilgilerini paylaşma konusundaki artan motivasyonunu gösteriyor.
